《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于各类金融机构，中国人民银行负责监督和检查金融机构的大额交易和可疑交易报告，金融机构需设立反洗钱岗位并保密相关信息，违规将面临处罚。...查看全文

用户被银行标注为反洗钱后，只需携带证明材料前往银行柜台，解除标识。使用银行卡频繁转账或账户流水过大会被监控系统检测，导致账户临时冻结。银行会通知用户并要求提供相关材料证明账户正常，解除标识。...查看全文

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。...查看全文

洗钱罪的处罚包括没收违法收入及收益，5年以下有期徒刑或拘留，并处罚款；情节严重者处以5-10年有期徒刑和罚款；公司犯罪则处以公司罚款，主管人员按规定处罚。...查看全文

公安机关对于涉嫌洗钱罪的，一般在十年后不再追诉；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年不再追诉；若二十年后认为必须追诉，需报请最高人民检察院核准。...查看全文

行政强制措施和行政处罚的区别：一、行政处罚是对行政相对人权利的最终处分，如没收财产之所以是行政处罚，因为它是对相对人财产所有权的最终剥夺即处分;而行政强制措施是对相对人权利(特别是财产使用权和处分权)的一种临时限制，如查封财物之所...查看全文

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等行为，使非法所得...查看全文

行政处罚和行政强制措施的区别及其概念。行政处罚是对行政相对人权利的最终处分，而行政强制措施是对相对人权利的临时限制。行政处罚是依法对违法行为进行惩戒的行为，而行政强制措施是为制止违法行为、保护证据和控制危险而暂时限制人身自由或财物...查看全文

1、行政处罚是一种行政制裁行为，因而必然以行政相对人的行为违法为前提。行政强制措施不是一种行政制裁行为，因而与行政相对人的行为是否违法没有必然联系。2、行政强制措施是一种中间行为，它是为保证最终行政行为的作出所采取的一...查看全文

律师分析： 行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。 【法律依据】：...查看全文

法律分析:行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。...查看全文

律师分析： 行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。 行政处罚是指具有...查看全文

法律解析： 行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。 行政处罚是指具有...查看全文

一、不服行政处罚裁决的救济途径是什么 1、当事人对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 2、法律依据：《中华人民共和国行政诉讼法》 第十二条 人民法院受理公民、法人...查看全文

行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。 行政处罚是指具有行政处罚权的...查看全文

行政处罚措施有以下这些：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。...查看全文

法律解析： 行政监管措施不是行政处罚，行政监管措施只是用于监督和管理的措施，并不赋予行政权力。 【法律依据】: 《中华人民共和国行政处罚法》 第四十条 公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，依法应当给予行政处罚的，行政机...查看全文

《治安管理处罚法》规定了三种治安传唤方式：传唤证传唤、口头传唤和强制传唤。其中，传唤证传唤和口头传唤是行政行为，不具有强制性；而强制传唤则是一种限制人身自由的行政强制措施。...查看全文

法律分析:行政监管措施一般不是行政处罚。行政处罚的法定种类有警告、通报批评；罚款；暂扣许可证件；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；以及行政拘留等。而行政监管措施不在该种类之中。法律依据...查看全文

行政处罚并不属于行政强制措施。根据《行政强制法》对于行政强制措施的定义，行政强制措施，是指行政机关为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形对公民的人身自由或财物实施暂时性控制的行为。行政处罚则是对违法行为人的...查看全文