洗钱罪行的惩罚措施是什么？-法律问答|晖律网

洗钱罪行的惩罚措施是什么？

回答于2024-04-25 阅读（1066）

律师回答

摘要：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等行为，使非法所得合法化。洗钱罪的构成特征包括复杂的犯罪客体、提供资金账户、转换财产、资金转移等行为以及故意的主观意图。洗钱罪的犯罪主体可以是自然人和单位。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
什么是洗钱罪
(一)洗钱罪的概念
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
(二)洗钱罪的构成特征
1、犯罪客体
本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、犯罪客观方面
本罪犯罪主观方面包含以下五种行为：
(1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为另一种现金，将此种金融票据转换为另一种金融票据。
(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(4)协助将资金汇往境外。
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
3、犯罪主体
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4、犯罪主观方面
本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。

延伸阅读

结语：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段使非法所得合法化的行为。洗钱罪的构成特征包括复杂的犯罪客体、提供资金账户、协助财产转换、资金转移、汇往境外以及其他方式掩饰、隐瞒违法所得。洗钱罪的主体可以是自然人和单位，而犯罪主观方面表现为明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法：第六章法律责任第三十三条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问行贿受贿罪的惩罚措施是什么？

答

行贿罪和受贿罪的量刑标准：行贿罪可处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重者可处十年以上有期徒刑；受贿罪根据受贿数额和情节处罚，贪污数额较大者可处十年以上有期徒刑。行贿人如实供述罪行、悔罪、退赃可减轻处罚；受贿人如实供述罪行、悔罪、退赃...查看全文

问贿赂罪的惩罚措施是什么？

答

贿赂罪处罚及介绍贿赂罪的要件：贿赂罪可被判三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。介绍贿赂行为需具有实施撮合行为，口头引见不构成犯罪。被对方起诉不当得利的后果：法院判决生效后，被告拒不履行可被强制执行，情节严重者可能被拘留或判刑。不当得...查看全文

问绑架罪的惩罚措施是什么？

答

《中华人民共和国刑法》第二百三十九条规定：以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故...查看全文

问资敌罪的惩罚措施是什么？

答

犯资敌罪的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑;根据刑法第56条和第113条的规定，对犯资敌罪的，对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以处死刑;应当附加剥夺政治权利，并且可以并处没收财产...查看全文

问嫖宿罪的惩罚措施是什么？

答

刑法新修订后，废除了“嫖宿幼女罪”对应条款。相关行为将依据强奸罪的对应条款处理。《中华人民共和国刑法》第二百三十六条规定：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚...查看全文

问对于贿赂罪行的惩罚措施是什么?

答

犯介绍贿赂罪的行为是指向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的行为。根据刑法规定，犯罪者可被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。如果介绍贿赂人在被追诉前自愿交代行为，可以减轻或免除处罚。介绍贿赂是指在行贿人和受贿人之间撮合条件，促成贿...查看全文

问酒驾行为的惩罚措施是什么？

答

醉酒驾车无证驾驶将面临行政和刑事处罚，行政处罚包括200-2000元罚款和拘留，刑事处罚则根据事故情况决定是否构成交通肇事罪。醉酒驾驶的危害包括降低触觉、判断和操作能力，视觉模糊，心态异常，易疲劳。此外，无证驾驶会导致保险拒赔，驾...查看全文

问实施盗窃行为的惩罚措施是什么？

答

实施盗窃行为，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，...查看全文

问反洗钱行政处罚措施

答

这段内容描述了犯罪所得及其收益的没收刑罚和罚金数额。根据情节的严重程度,刑罚从五年以下有期徒刑或拘役,并可处以5%至20%的罚金,提高到五年至十年有期徒刑,并可处以5%至20%的罚金。...查看全文

问重罪抢劫罪的惩罚措施是什么？

答

抢劫罪的从重处罚情节包括：入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、抢劫银行或金融机构、多次抢劫或抢劫数额巨大、抢劫致人重伤、死亡、冒充军警人员抢劫、持枪抢劫、抢劫军用物资或抢险、救灾、救济物资。...查看全文

问酒驾的惩罚措施是什么？

答

醉驾处罚：1、未达犯罪标准，吊销驾照5年，可拘役或罚款；2、达犯罪标准，3年以下有期徒刑或拘役，如致死/重伤或财产损失3-6万元；3、达犯罪标准，7年以上有期徒刑，如致死/财产损失6-10万元。...查看全文

问欺诈的惩罚措施是什么？

答

诈骗的处罚：对于尚未构成犯罪的诈骗行为，可处5-10日拘留；情节较重者，可处10-15日拘留并罚款不超过一千元。若涉及较大金额的诈骗行为构成犯罪，一般可判处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；若涉及巨大金额或严重情节，可判处3...查看全文

问吸毒的惩罚措施是什么？

答

吸毒者将面临不同程度的处罚，轻者拘留五日以下或罚款五百元以下，严重者可拘留十日以上、十五日以下并罚款二千元以下；对于成瘾者或需要强制戒毒者，强制戒毒期限为三月以上到六个月以下。...查看全文

问洗钱罪的处罚措施有哪些？

答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。...查看全文

问洗钱罪既遂后的处罚措施

答

洗钱罪的处罚包括没收违法收入及收益，5年以下有期徒刑或拘留，并处罚款；情节严重者处以5-10年有期徒刑和罚款；公司犯罪则处以公司罚款，主管人员按规定处罚。...查看全文

问破坏交通设施罪的惩罚措施是什么

答

对于破坏交通设施并造成严重后果的行为，法律规定了严厉的刑罚。犯罪者将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的处罚。如果是由于疏忽而犯下此罪，将被处以三年以上七年以下的有期徒刑；如果情节较轻，则会被判处三年以下的有期徒刑或拘役。破坏...查看全文

问播撒性病罪的惩罚措施是什么？

答

《中华人民共和国刑法》第三百六十条规定，明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的，构成传播性病罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。犯了传播性病罪怎么量刑处罚依据刑法规定，犯了传播性病罪处五年以下有期徒刑、拘役或...查看全文

问渎职罪最轻的惩罚措施是什么？

答

渎职罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。刑法规定，渎职罪是为了保护国家机关的正常...查看全文

问网络造谣罪的惩罚措施是什么

答

网络造谣发布虚假信息已构成犯罪，根据《刑法》第183条规定，严重扰乱社会秩序者将被判处有期徒刑。对于网络造谣的报警，可直接拨打110或向公安局提交证据。根据《刑法》第291条，编造、故意传播虚假信息者可被处以有期徒刑，严重后果者将...查看全文

问滥用职权罪的惩罚措施是什么？

答

根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条：国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关...查看全文