法律分析：达到以下标准洗钱罪才能立案：_x000D_ (一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；_x000D_ (二)提供资金账户的；_x000D_ (三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；_x0...查看全文

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产...查看全文

达到以下标准洗钱罪才能立案：(一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(二)提供资金账户的；(三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；(四)通过转账或者其他结...查看全文

洗钱罪立案标准：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融票据；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇入境外；5、以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。...查看全文

法律分析：洗钱罪的立案标准为：_x000D_ 1、提供资金账户的；_x000D_ 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；_x000D_ 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；_x000D_ 4、协助将资金汇...查看全文

法律分析:洗钱罪立案标准:_x000D_ （一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；_x000D_ （二）提供资金账户的；_x000D_ （三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；_x000D_ （...查看全文

洗钱罪立案标准量刑：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其产生的收入。没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...查看全文

洗钱罪立案标准及个人处罚：洗钱罪包括提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得来源等行为。根据刑法，个人犯洗钱罪将被没收违法所得并处以有期徒刑、拘役和罚金，单位犯罪则处以罚金，并对相关负责人员判刑。洗钱行为严重影...查看全文

立案洗钱罪的标准如下：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融票据；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式掩盖、隐瞒犯罪...查看全文

洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇款至境外、掩饰违法所得的性质和来源，洗钱罪是指违反刑法规定的洗钱行为构成的犯罪。...查看全文

洗钱罪的立案标准是犯罪行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然为其实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，本罪不要求他人成立上述罪名并...查看全文

一、洗钱罪的立案标准是怎么样的 1、洗钱罪的立案标准：依据我国法律、法规的相关规定，洗钱罪属于行为犯；只要行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或...查看全文

洗钱罪立案标准及洗钱罪的量刑标准。洗钱罪涉及提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移、将资金汇往境外等行为。根据相关法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，涉嫌以上行为之一，应予立案追诉。自然...查看全文

立案洗钱罪的标准如下：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融票据；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式掩盖、隐瞒犯罪...查看全文

一、洗钱罪立案标准 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)提供资金账户的； (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的； (3)通...查看全文

法律解析： 只要明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所,提供财务的,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,就应当予以立案追诉。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第三百一十条 明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证...查看全文

法律分析:侵占罪立案标准:有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或...查看全文

法律解析： 故意用爆炸的方法，足以危害公共安全的，应当立案。本罪是危险犯，只要行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全，不要求造成严重后果，就构成犯罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文

法律分析:有以下条件之一偷盗罪才立案:_x000D_ 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的；_x000D_ 2、二年内盗窃三次以上的；_x000D_ 3、在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的；_x000...查看全文

法律解析： 犯贪污罪的，涉案数额三万元以上的，应予以立案追诉。涉案数额一万元以上不满三万元，但具有上述六种情形的，应予以立案追诉。 贪污罪的立案标准一般为人民币五千元，即只要国家工作人员贪污数额达到五千元，那么就会被追究刑事责任。...查看全文