达到以下标准洗钱罪才能立案：(一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(二)提供资金账户的；(三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；(四)通过转账或者其他结...查看全文

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产...查看全文

法律分析:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的...查看全文

法律分析：一、需要达到什么标准才算洗钱罪?根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

达到下列标准的洗钱罪才立案：如果行为人明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等，即应予立案追究洗钱罪相应的刑事责任。【...查看全文

律师分析： 根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 (一) 提供资金账户的; (二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三) 通过转账或者其他结算方...查看全文

法律分析:根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。(一) 提供资金账户的;(二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)...查看全文

我国刑法规定，洗钱罪不受数额限制，只要符合法定情形，就可追究刑事责任。这些情形包括提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移，以及协助将资金汇往境外。...查看全文

法律解析： 根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 (一) 提供资金账户的; (二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三) 通过转账或者其他结算方...查看全文

法律分析:达到以下标准逃税罪可以立案:逃避缴纳税款数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者二次...查看全文

法律解析： 逃汇罪的立案标准：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。 【法律依据】: 《最高人民检察院公安部关...查看全文

以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共...查看全文

法律分析:逃汇罪的立案标准:公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或累计数额在五百万美元以上的情形，应予立案追诉。法律依据:《最高人民...查看全文

法律分析:达到以下标准偷盗罪才能立案:_x000D_ 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的；_x000D_ 2、二年内盗窃三次以上的；_x000D_ 3、非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的；_x000D...查看全文

法律分析:达到下列标准包庇罪才能立案:_x000D_ 1、只要行为人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所或提供财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，即构成包庇罪，依法应予立案追诉；_x000D_ 2、如果是旅馆业、饮食服务业、文...查看全文

法律分析:达到如下标准爆炸罪才能立案:依据我国法律的相关规定，爆炸罪属于危险犯，只要行为人出于故意实施了爆炸的行为，达到足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全的程度，即可构成本罪，应当予以立案。法律依据:《...查看全文

法律分析:达到以下标准贪污罪才能立案:_x000D_ 1、贪污数额三万元以上的；_x000D_ 2、贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的:_x000D_ （1）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防...查看全文

法律分析：抗税罪的立案标准是：_x000D_ 1、造成税务工作人员轻微伤以上的；_x000D_ 2、给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的；_x000D_ 3、聚众抗拒缴纳税款的；_x00...查看全文

法律分析:达到以下标准强奸罪才能立案:本罪是行为犯，只要行为人实施了强行与妇女发生性交或者故意与不满14周岁的幼女发生性关系的行为，都构成强奸罪，都应当立案追诉。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第二百三...查看全文

1、行为人以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，或者奸淫不满十四周岁的幼女的，应予立案追诉。2、对犯强奸罪的人，一般会处三年以上十年以下有期徒刑。强奸罪，是指行为人违反我国刑法的相关规定，违背被害人的意愿，采...查看全文