被银行怀疑洗钱 过了8天了

律师回答

别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗

身份证属于唯一的个人身份的证明,根据法律规定,身份证是不能出租出借的,如果故意借给对方进行洗钱活动的,涉嫌洗钱罪,也是要依法承担法律责任的。

根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

我怀疑被套路贷骗了

被朋友骗了钱的,受害人应当及时固定被骗的证据,并保存好,之后立即向公安机关报案,由公安机关将案件记录在案。对于有明确诈骗人的,因600元不构成诈骗罪,因此可对行为人处以相应的治安管理处罚。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。 犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

游戏冲榜花了5000,怀疑被骗了

一、游戏被骗了钱报案能要回钱吗1、游戏被骗了钱报案能不能要回钱,需视情况而定:(1)游戏被骗了钱是可以追回的,但需要由司法机关根据调查取证的情况,控制犯罪嫌疑人并对诈骗的钱财进行追回处理;(2)如果涉及到犯罪嫌疑人的涉案钱财已经没有可执行的财物,则是难以追回的。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二百一十条【盗窃罪】盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【诈骗罪】使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。二、诈骗罪的构成要件是什么1、侵犯的客体是公私财物所有权;2、在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体为一般主体;4、在主观方面表现为故意。

之前药店买了避孕药吃过了还是怀孕了怀疑药店卖假药?

可以依据证据投诉

银行贷款欠了8万有哪些影响

在我国银行贷款还不上的后果有按照约定或者根据法律规定支付一定的逾期利息,承担相应的违约责任,还会影响个人在银行的征信,留下失信记录,影响之后再办理贷款等业务。法律依据:《民法典》第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。第六百七十八条借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期;贷款人同意的,可以展期。第六百六十七条借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。

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被银行怀疑洗钱 过了8天了

亲亲,下午好      被银行怀疑洗钱,就算已经过了八天也不要紧的。请您不用特别慌张哈,也有可能是身陷诈骗骗局里哦。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒...查看全文

银行卡被怀疑洗黑钱被冻结了怎么办?

律师分析: 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。 【法律依据】: 《中...查看全文

银行卡怀疑洗钱被冻结了 该怎么处理??

律师分析: 银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下,是可以提交有关材料到银行进行解冻的,银行会对当事人的提交的相关材料进行审查,如果符合解冻的条件,那么就是可以由银行办理解冻处理的。 【法律依据】: 《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百...查看全文

被银行怀疑洗钱多久会解冻

一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻。一、洗...查看全文

被银行怀疑洗钱会调查多久呢

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银行卡被怀疑洗钱冻结怎么办??

律师分析: 银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻:1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工作人员的协同下,...查看全文

被怀疑洗黑钱冻结银行卡怎么办?

律师分析: 1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办案机关说明情况,表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为,那么更应该主动投案自...查看全文

银行卡被怀疑赌博冻结了?

律师分析: 银行卡被公安冻结怀疑跟网络赌博有关系应该协助公安调查,如果与网络赌博没关系,可以聘请律师向公安、检察院出具法律意见书帮助。尽早解除银行卡的冻结,六个月内即可解除;如果与网络赌博有关系,则应依法处理。 【法律依据】: ...查看全文

银行卡被怀疑洗黑钱冻结了,去银行申请解封一般多久能解

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银行卡被怀疑洗黑钱要多少时间解冻

您好亲,1、洗钱银行卡被冻结多久解冻,视情况而定:(1)如果不是很严重,一般24小时内即可解除风控;(2)比较严重时,会被司法机关冻结6个月,如果6个月内没有结案则司法机关可以延长冻结一次,延长冻结时间为3-6个月,其中冻结时间最...查看全文

银行卡被怀疑洗黑钱要多少时间解冻

律师分析:银行卡被冻结需要多久才能用,视冻结性质而定。暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则不能解冻。法律依据:《最高人民法院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产...查看全文

银行卡被公安怀疑洗钱冻结怎么办呢?

律师分析: 配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户 3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户 4...查看全文

银行怀疑洗黑钱会直接报警嘛?

律师解答: 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被...查看全文

银行怀疑洗黑钱会直接报警吗?

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怀疑洗黑钱被公安抓了会怎么处理?

律师分析: 需要根据犯罪情节确定,如果涉案人员已经被刑事拘留,那么近亲属应尽快当面咨询律师,由律师携委托手续会见涉案人员,了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷,掌握侦查机关所掌握的证据情况,了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌...查看全文

被警方怀疑洗钱被传唤?

律师分析: 传唤不一定是犯罪。 对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,被传唤肯定是相关机关在案件处理中的一种通知方式,被传唤人应当积极配合,尽快查清是否存在洗钱的事实。 ...查看全文

被公安怀疑洗钱要查多久 被公安怀疑洗钱要查多久

被公安怀疑洗钱要查24小时。如果调查期间不发现违法犯罪线索,最多不超过24个小时。      一、需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或者县级以上公安机关...查看全文

银行怀疑我洗钱,不处理会怎么样

1、通常情况下,若被银行怀疑洗钱,会面临两个后果:第一是受到监管;第二是名下银行账户有可能被冻结。被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。 2、如果接到市人民银行的反洗钱调查,一般已经立...查看全文

银行怀疑洗钱,是否会侵犯个人征信?

洗钱是犯罪行为,需承担法律责任。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得,为掩饰其来源提供资金账户或协助资金转移者,将被没收犯罪所得并处刑罚和罚金。情节严重者将面临更严厉的刑罚。...查看全文