被银行怀疑洗钱过了8天了-法律问答|晖律网

相关法律问题

问被银行怀疑洗钱过了8天了

别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗身份证属于唯一的个人身份的证明，根据法律规定，身份证是不能出租出借的，如果故意借给对方进行洗钱活动的，涉嫌洗钱罪，也是要依法承担法律责任的。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱被冻结了怎么办？

答

律师分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。【法律依据】：《中...查看全文

问银行卡怀疑洗钱被冻结了该怎么处理?？

答

律师分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下，是可以提交有关材料到银行进行解冻的，银行会对当事人的提交的相关材料进行审查，如果符合解冻的条件，那么就是可以由银行办理解冻处理的。【法律依据】：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百...查看全文

问被银行怀疑洗钱多久会解冻

答

一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻。一、洗...查看全文

问银行卡被怀疑洗钱冻结怎么办?？

答

律师分析：银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻：1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工作人员的协同下，...查看全文

问被银行怀疑洗钱会调查多久呢

答

法律分析:如果未立案，且犯罪分子未逃避侦查，10年后不会查了，洗钱罪的追溯时效，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会...查看全文

问被怀疑洗黑钱冻结银行卡怎么办？

答

律师分析： 1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自...查看全文

问银行卡被怀疑赌博冻结了？

答

律师分析：银行卡被公安冻结怀疑跟网络赌博有关系应该协助公安调查，如果与网络赌博没关系，可以聘请律师向公安、检察院出具法律意见书帮助。尽早解除银行卡的冻结，六个月内即可解除；如果与网络赌博有关系，则应依法处理。【法律依据】： ...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱冻结了，去银行申请解封一般多久能解

答

案件审结后才能解冻资金，申请解冻只需7个工作日。前提是银行卡没有重大违法行为，如洗钱罪等。洗钱罪涉及毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪等，涉及洗钱行为者将被没收财产并可能被判刑。洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或有价证...查看全文

问银行卡被公安怀疑洗钱冻结怎么办呢？

答

律师分析：配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户 3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户 4...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱要多少时间解冻

答

律师分析:银行卡被冻结需要多久才能用，视冻结性质而定。暂时冻结，申请解冻，一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结，则不能解冻。法律依据:《最高人民法院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱要多少时间解冻

答

您好亲,1、洗钱银行卡被冻结多久解冻,视情况而定:(1)如果不是很严重,一般24小时内即可解除风控;(2)比较严重时,会被司法机关冻结6个月,如果6个月内没有结案则司法机关可以延长冻结一次,延长冻结时间为3-6个月,其中冻结时间最...查看全文

问银行怀疑洗黑钱会直接报警嘛？

答

律师解答：被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被...查看全文

问银行怀疑洗黑钱会直接报警吗？

答

法律解析：被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被...查看全文

问银行怀疑洗黑钱会直接报警吗？

答

律师分析：被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被...查看全文

问怀疑洗黑钱被公安抓了会怎么处理？

答

律师分析：需要根据犯罪情节确定，如果涉案人员已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌...查看全文

问被警方怀疑洗钱被传唤？

答

律师分析：传唤不一定是犯罪。对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，被传唤肯定是相关机关在案件处理中的一种通知方式，被传唤人应当积极配合，尽快查清是否存在洗钱的事实。 ...查看全文

问银行怀疑我洗钱,不处理会怎么样

答

1、通常情况下，若被银行怀疑洗钱，会面临两个后果：第一是受到监管；第二是名下银行账户有可能被冻结。被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。 2、如果接到市人民银行的反洗钱调查，一般已经立...查看全文

问被公安怀疑洗钱要查多久被公安怀疑洗钱要查多久

答

被公安怀疑洗钱要查24小时。如果调查期间不发现违法犯罪线索，最多不超过24个小时。一、需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所或者县级以上公安机关...查看全文

问银行怀疑洗钱，是否会侵犯个人征信？

答

洗钱是犯罪行为，需承担法律责任。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得，为掩饰其来源提供资金账户或协助资金转移者，将被没收犯罪所得并处刑罚和罚金。情节严重者将面临更严厉的刑罚。...查看全文