一、洗黑钱会不会被发现
1、洗钱会被发现，洗钱有犯罪情节就会被判刑。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、帮别人洗钱是否容易发现
替别人洗钱风险非常大。因为洗钱属于犯罪，一旦被查就要判刑。根据规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱活动如何被察觉？
律师回答
摘要：洗黑钱会被发现并判刑，根据《中华人民共和国刑法》规定，明知涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，若提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外或以其他方式掩饰犯罪所得来源和性质，将被没收实施犯罪所得并处刑罚。帮别人洗钱风险极高，一旦涉嫌上述行为，将被追究刑责。
延伸阅读
结语：洗黑钱是一项高风险的犯罪行为，一旦被发现，将面临刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定，明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，从事洗钱行为的人将面临刑事制裁。提供资金账户、协助财产转换、资金转移、资金汇往境外或其他掩饰手段，都属于洗钱行为。因此，帮助他人洗钱的风险极大，一旦涉嫌上述行为，将面临立案追诉。
法律依据
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十三条 单位实施本解释规定的行为，适用本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准。
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十三条 单位实施本解释规定的行为，适用本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
异地违章如何被察觉？
异地违章查询时间最长为十三天，违章处理可由车主本人前往当地交通管理部门接受处罚，或通过朋友代办、托付经营机构或邮政代缴罚款等方式处理。缴纳罚款可前往银行或交警大队，如需吊扣驾驶证则需按规定办理。...查看全文
在线赌博活动是否会被警方察觉？
网络赌博被警方发现一般会被抓捕归案，根据《治安管理处罚法》和《刑法》相关规定，以营利为目的、参与赌博赌资较大的行为人可能面临拘留、罚款或有期徒刑等处罚。聚众赌博的情形包括组织3人以上赌博并达到一定金额或人数，以及组织公民赴境外赌博...查看全文
涉及洗钱活动如何取保候审？
洗黑钱嫌疑人符合取保候审条件时，可以取保候审。洗钱罪的行为方式包括提供资金账户、转换财产、资金转移等。根据刑事诉讼法规定，情节轻微或已过追诉时效期限等情况下，洗黑钱嫌疑人不需要入狱。...查看全文
洗钱犯罪活动如何逃避法律制裁？
《刑法》规定，对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处以...查看全文
洗钱罪如何被认定？
从以下几个构成要件上认定洗钱罪：1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组...查看全文
洗钱如何不被发现
洗钱行为是我国严厉打击的行为,要想洗钱不被发现是不可能的,因为我国金融秩序管理越来越完善,资金去处一查就知道。因此接下来将由为您介绍关于怎么洗钱不被发现及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。 &n...查看全文
反洗钱措施能否有效打击洗钱活动？
公安机关对于涉嫌洗钱罪的，一般在十年后不再追诉；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年不再追诉；若二十年后认为必须追诉，需报请最高人民检察院核准。...查看全文
非法资金的洗钱活动？
洗钱罪是指违反法律规定，通过一系列行为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其...查看全文
谁负责监管洗钱活动？
反洗钱监督由国务院反洗钱行政主管部门和反洗钱信息中心负责。信息中心是反洗钱工作的重要机构，负责接收、分析和移送反洗钱信息。洗钱罪立案需满足一定标准，如涉及毒品犯罪、黑社会犯罪等，协助资金转移、汇往境外等行为。洗钱罪是下游犯罪，上游...查看全文
洗钱活动的阶段划分
洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段，旨在将犯罪所得合法化。处置阶段易被发现，将犯罪所得投入清洗系统；离析阶段通过复杂金融交易分散犯罪所得与来源；融合阶段将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，提供合法掩饰。犯罪分子可自由享用非法...查看全文
被警察带走调查洗钱？
律师分析： 洗钱是一种将非法所得合法化的违法行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，一经查处将面临相应的刑事处罚。 【法律依据】： 《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百一...查看全文
如何洗钱
提供资金帐户； 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 跨境转移资产的；等，行为人有上述行为的，应当承担相应的刑事责任。...查看全文
涉腐问题被察觉！
纪检委谈话权力有限，非党员可拒绝，但严重情况下可协助公安机关强制问话。国家监察工作遵循宪法和法律，平等保障当事人权益，严格监督，惩戒与教育并重。...查看全文
揭露洗钱活动需提供何种证据？
举报人应提供被举报人的姓名、公司名、公司住址等证据，并详细告知税务机关违法违纪事实的具体情节和证据。根据《刑法》第191条，对于掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益来源的行为，可没收犯罪所得并处以刑罚。这些行为包括提供资金账户、将财产转...查看全文
洗钱犯罪如何被认定？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒...查看全文
洗钱活动是否触犯法律？
洗钱是刑事犯罪，违反我国刑法，严重危害社会。洗钱行为包括利用金融机构、投资办产业、商品交易、利用银行账户保密限制等方式。洗钱者通过转移资金、转换财产形态等手段掩饰犯罪所得的来源和性质。洗钱行为涉及伪造商业票据、匿名公司设立、购置贵...查看全文
洗钱犯罪活动被揭露会有什么后果？
洗黑钱被捉后的判决取决于案件事实和证据。根据刑事诉讼法，如果被告有罪，将作出有罪判决；如果被告无罪，将作出无罪判决；如果证据不足，将作出无罪判决。洗钱罪的性质在国际立法中有不同认定，可以是侵犯财产罪、妨害司法罪，或与上游犯罪有关。...查看全文
洗钱多久会被警察查到
银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作反洗钱调查通知书，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构...查看全文
被警察怀疑洗钱会被拘留吗
被警察怀疑洗钱有可能会被拘留、传唤，这要看警察是否认为有拘留的必要。不过，在没有证据或者没有足够证据的情况下，警察在派出所拘留犯罪嫌疑人是不得超过24小时的。同时，公安机关应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。法律依据:《中华...查看全文
洗钱案例：一千万资金如何被洗白
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据相关法律规定，洗钱一千万以上的行为将构成洗钱罪，一般被判处五年以上十年以下有期徒刑，...查看全文
推荐律师
卢俨俨
北京市-北京市-东城区
专职律师遗产继承、遗产继承
已服务103人次
热门法律问题
