高利转贷罪的量刑标准及立案标准。自然人犯罪处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；单位犯罪对单位判处罚金，对主管人员处三年以下有期徒刑或拘役。追诉标准为个人违法所得五万元以上或单位违法所得十万元以上，或受过行政...查看全文

高利转贷罪的构成要件及刑罚：个人犯罪者，违法所得较大者处三年以下有期徒刑或拘役，违法所得巨大者处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；单位犯罪者，对单位判罚金，并处三年以下有期徒刑或拘役于直接责任人员。《刑法...查看全文

高利转贷罪的量刑标准为：以高利转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

高利转贷罪的标准是个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上被视为“数额较大”，个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上被视为“数额巨大”。同时，根据我国金融管理法规，贷款申请人必须提供合法用途、偿还能力...查看全文

高利转贷罪的“数额较大”和“数额巨大”的定义及相应的刑罚措施。个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上为“数额较大”，个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上为“数额巨大”。对于违法所得数额较大的，处三年...查看全文

高利转贷罪是1997年刑法规定的，指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法行为。根据法律规定，违法所得较大者可处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；违法所得巨大者可处三年以上七年以下有期徒刑...查看全文

高利转贷罪的处罚主旨：对违法所得数额较大的个人，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对数额巨大的个人，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对单位犯罪的，判处罚金，并对直接负责的主管...查看全文

高利转贷罪是指将金融机构信贷资金高利转贷给他人以获取盈余报酬的犯罪行为。该罪行在我国属于刑事案件，其追诉时效期限根据犯罪法定刑的轻重而定。自然人犯罪最高刑期不满5年，追诉时效为5年；单位犯罪的主管人员和其他责任人员最高刑期不满5年...查看全文

本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,犯罪行为是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即借款人,包括企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人,主观上只能由...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。该罪行的特征包括：行为人必须是取得金融机构信贷资金的个人或单位；行为人必须以高利方式将资金转贷给他人获取非法利益；违法所得数额必须较大。...查看全文

高利转贷罪的追诉期限为10年，根据刑法规定，犯罪经过不同期限不再追诉。高利转贷罪具有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的特征。主体可以是个人或单位，主观上是故意犯罪，具有转贷牟利的目的。犯罪事实认定和量刑处罚需要根...查看全文

高利贷可能会犯高利转贷罪。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。构成犯罪的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

高利贷可能会犯高利转贷罪。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。构成犯罪的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

本文讲述了高利转贷罪的立案追诉标准和相关法律规定。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。若违法所得数额在十万元以上，虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以...查看全文

高利转贷罪是一种犯罪行为，其必要成分为四个方面：侵害的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，客观表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为，主体为特殊主体即借款人，主观方面为故意。...查看全文

法律解析： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

律师解答： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

律师解答： 高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额...查看全文

我国对高利转贷罪的量刑标准明确规定，罪犯将面临有期徒刑或拘役，以及违法所得的罚金。巨额数额的罪犯将面临更严厉的刑罚，包括有期徒刑和违法所得的罚金。单位犯罪将对主管人员和责任人员判处有期徒刑或拘役，并处罚金。...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。主观上只能由故意构成，过失不构成本罪。自然人犯该罪处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者处三年以上七年以...查看全文