单位犯将金融机构信贷转贷他人，非法牟利罪及其处罚的规定。这里的单位，包括非金融系统的公司、企业或者其他单位，也包括金融系统本身办的一些所谓三产企业、单位。有些银行或者其他金融机构办的所谓三产单位，利用金融机构下属单位的得天独厚条件...查看全文

高利转贷罪立案所需满足的条件包括:高利转贷且违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷受过行政处罚两次以上,且再次进行高利转贷的。高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过百分之三十的民间借贷，超...查看全文

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪立案标...查看全文

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法...查看全文

律师分析： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚...查看全文

法律分析：高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案调查。...查看全文

法律分析： 根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（公通字[2010]23号）第二十三条，高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、...查看全文

亲友非法牟利罪的立案标准及与非法经营同类营业罪的区别。根据《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定》，国有公司、企业、事业单位工作人员为亲友非法牟利，若造成国家经济损失10万元以上、亲友非法获利20万元以上、单位破产或被吊销许可证...查看全文

高利转贷罪的立案标准：涉及高利转贷违法所得达到十万元以上或两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，应予立案追诉。根据《刑法》第一百七十五条第一款规定，高利转贷违法所得较大者处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金...查看全文

高利转贷罪立案标准有：1、高利转贷，违法所得超过10万元；2、虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，且高利转贷。高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍是违法...查看全文

律师分析： 1、造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；2、使其亲友非法获利数额在20万元以上的；3、致使有关单位破产，停产、停业6个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；4、其他致使国家利益遭受重大损失的情...查看全文

法律解析： 1、造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；2、使其亲友非法获利数额在20万元以上的；3、致使有关单位破产，停产、停业6个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；4、其他致使国家利益遭受重大损失的情...查看全文

本文介绍了河南省高利转贷罪的立案标准和相关法律规定。高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。该行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，严重地破坏了中国的金融秩序，对经济和社会的发展带来...查看全文

法律分析:为亲友非法牟利罪的立案标准如下:_x000D_ 1、国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务之便，为亲友非法牟利，给国家造成10万元以上直接经济损失的；_x000D_ 2、其亲友因此而非法获利20万元以上的；_...查看全文

法律分析： 　　高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 　　1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高...查看全文

高利转贷罪的立案标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷且违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的。...查看全文

高利贷转贷罪的主旨是：根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，符合一定数额标准或受过行政处罚二次以上的情况，应予追诉。该罪犯罪构成包括客体要件、客...查看全文

这篇文章介绍了高利转贷罪的构成要件和公民私人放高利贷是否犯法。高利转贷罪是指以赚取利润为目的，通过欺骗金融机构，将信贷资金转移并转贷给他人，违法所得数额较大的行为。公民私人放高利贷是犯法的，但如果违法所得数额在十万元以上，或者未达...查看全文

若行为人的行为涉嫌构成为亲友非法牟利罪，则我国公安机关对于该案件的刑事立案标准为：造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；使其亲友非法获利数额在20万元以上的；致使有关单位破产，停产、停业6个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责...查看全文

以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带五十至一百张（盒）以上，淫秽音碟、录音带一百至二百张（盒）以上，淫秽扑克、书刊、画册一百至二百副（册...查看全文