非法集资案件立案条件是什么

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摘要:非法吸收或变相吸收公众存款行为的犯罪构成要求根据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条明确规定,个人数额在二十万元以上或情节重大,单位数额在一百万元以上或情节重大,或者给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的个人或单位,应予立案追诉。
非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;法条根据:《中华人民共和国刑法》第二百三十一条非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。
延伸阅读
非法集资案件的立案条件和相关要素
非法集资案件的立案条件和相关要素主要包括以下几个方面:一是资金规模,即集资行为涉及的资金规模是否达到一定的数量;二是集资方式,包括是否以非法方式吸收公众资金,是否存在欺诈、虚假宣传等手段;三是集资对象,即集资行为是否针对公众进行,是否存在针对特定人群的集资行为;四是集资目的,即集资行为是否存在非法牟利的目的;五是集资行为的时间和地点,即集资行为的具体时间和地点是否符合法律规定。以上是非法集资案件立案的一般条件和要素,具体情况需要根据相关法律法规进行具体分析和判断。
结语:依据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条规定,非法吸收或变相吸收公众存款行为需具备一定数额或情节才构成犯罪。根据相关法条,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上,或个人非法吸收或变相吸收公众存款超过三十户,单位非法吸收或变相吸收公众存款超过一百五十户,或给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应立案追诉。非法集资案件立案条件和要素包括资金规模、集资方式、集资对象、集资目的、集资行为的时间和地点等。具体情况需根据相关法律法规进行具体分析和判断。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十九条 未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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