法律解析： 银行取款5万元以上用户需要提前申请以及银行及时报备。银行备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式（存单、存折、银行卡）、取款时间、取款金额、被取款帐户情况（包括相关帐户情况）。 【法律依据】...查看全文

个人存取现金超过5万元需核实身份、登记资金来源和用途，大额交易需报告。银行要求提供身份证件，核实身份。若使用他人银行卡，需提供户主和个人身份证件，并说明用途。对于大额和可疑转账，银行要上报反洗钱监测中心。大额交易包括境内50万元或...查看全文

《聚众赌博》罪的主要情形包括组织3人以上赌博，抽头渔利达到5000元以上；组织3人以上赌博，赌资达到5万元以上；组织3人以上赌博，参赌人数达到20人以上。...查看全文

洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。 《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

无力偿还银行贷款,只是民事纠纷,不会坐牢。如果银行起诉到法院，法院判决后，债务人不履行法院判决，银行可以申请法院强制执行。债务人有履行判决能力，而拒不执行的，情况严重的会构成拒不执行判决罪。如果确实履行困难，法院也会宽限履行时间的...查看全文

一、欠信用卡5万三年没还怎么办 1、跟银行协商延期还款，用户可尝试跟银行的工作人员联系，协商延期还款。 2、办理信用卡停息挂账，用户的信用卡逾期以后可以向银行申请信用卡停息挂账。但是停息挂账银行一般不会同意，除非用户能够提供因不可...查看全文

法律分析:逾期不还信用卡达三个月以上，经发卡行催收仍不偿还，金额达到万元以上，构成信用卡诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五...查看全文

欠信用卡5万逾期三年差不多需要还2万1千左右的利息，但是具体的金额还是要看银行的规定。因为不同的银行可能规定的利率是不一样的，但最低就是万分之五的日利率。 尽管逾期三年了，持卡人其实也是可以与银行进行协商还款的，争取减免部分罚息。...查看全文

敲诈勒索犯可以根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定，符合取保候审条件后，向办案机关申请取保候审。取保候审的申请应采用书面形式，公安机关、人民检察院、人民法院在7天内作出决定。取保候审的执行由公安机关负责，期间犯罪嫌疑人、被告人需遵守...查看全文

诈骗五万以上判刑标准：数额巨大应判3-10年徒刑，数额较大则判3年以下徒刑、拘役或管制，并处罚金；各地可结合经济社会情况确定具体标准，报备最高法院。...查看全文

信用卡欠款逾期可能导致入刑，根据《中华人民共和国刑法》第196条，长期未还信用卡透支属于恶意透支罪。如果欠款超过5万且经过两次催收后三个月仍未归还，银行可起诉并入刑。金额超过50万元为巨大数额，超过500万元为特别巨大数额。...查看全文

本文讲述了赌博涉5万元如何量刑以及如何区分赌博与娱乐。赌博罪是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。而群众娱乐则是以休闲消遣为目的。要区分赌博与娱乐，需要注意主观方面、主体方面、彩头量...查看全文

银行贷款条件及所需材料：借款人需为合法登记的法人、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人，具备还款能力和偿还计划，通过年检手续，有基本或一般存款账户，股本投资不超过净资产的50%，资产负债率符合要求。所需材料包括有效身份证件、居...查看全文

律师分析： 欠银行贷款还不上银行机构是会采取一系列措施的，具体如下：1、银行将会向借贷人进行电话催债。2、如果借贷人在催债后还是未偿还贷款，那么将会产生一定的罚息，并且会给自己造成信用不良记录。3、若是借贷人还是迟迟不还款，那么银...查看全文

5万(含)以上的才同时出示死者和代理人身份证。      人去世了取定期存款应持有银行存款凭证(银行卡，存折，存单)，并且知道密码的，可以直接前往银行办理，和日...查看全文

律师分析： 偷税漏税五万，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 。根据法律规定，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 ;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以...查看全文

法律分析:偷税漏税五万，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 。根据法律规定，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 ;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上...查看全文

律师解答： 欠款不管是五万元还是其他数额，最直接的后果是法院判决还钱。债权人起诉后若法院开庭审理过程中查明事实，确认存在债权债务关于且没有影响该关于的其他因素存在，判决债务人偿还本金及利息。若债务人不还，债权人申请执行，法院采取划...查看全文

诈骗5万元以上的处理方法是：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗5万元已构成诈骗罪，可处三年以上十年以下有期徒刑，并罚金。退回被骗钱款可减轻处罚。数额巨大或有严重情节，可处十年以上有期徒刑，并罚金或没收财产。...查看全文

央行规定，个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万以上、境内转账50万元以上或跨境转账20万元以上，支付机构需向央行提交大额交易报告；互联网金融机构也需上报5万元以上的大额现金交易。...查看全文