个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。核实身份，就是要求你到银行存取5万元以上的现金，要求提供身份证件，核实你的身份。如果你是使用别人的银行卡支取现金超过5万元的，就要提供户主的身份证件和你的身份证件，还...查看全文

律师解答： 银行取款5万元以上用户需要提前申请以及银行及时报备。银行备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式（存单、存折、银行卡）、取款时间、取款金额、被取款帐户情况（包括相关帐户情况）。 【法律依据】...查看全文

法律解析： 银行取款5万元以上用户需要提前申请以及银行及时报备。银行备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式（存单、存折、银行卡）、取款时间、取款金额、被取款帐户情况（包括相关帐户情况）。 【法律依据】...查看全文

个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。...查看全文

洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。 《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

法律分析:2019年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的...查看全文

律师分析： 2019年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。...查看全文

法律分析:逾期不还信用卡达三个月以上，经发卡行催收仍不偿还，金额达到万元以上，构成信用卡诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五...查看全文

欠信用卡5万逾期三年差不多需要还2万1千左右的利息，但是具体的金额还是要看银行的规定。因为不同的银行可能规定的利率是不一样的，但最低就是万分之五的日利率。 尽管逾期三年了，持卡人其实也是可以与银行进行协商还款的，争取减免部分罚息。...查看全文

一、欠信用卡5万三年没还怎么办 1、跟银行协商延期还款，用户可尝试跟银行的工作人员联系，协商延期还款。 2、办理信用卡停息挂账，用户的信用卡逾期以后可以向银行申请信用卡停息挂账。但是停息挂账银行一般不会同意，除非用户能够提供因不可...查看全文

若通过专业版文件证书登录转账：行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元，每天无总限额。自2009年5月6日起对凭电子银行口令卡办理个人网上银行业务的支付额度进行调整：已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户单笔支付额度为2...查看全文

随着现代生活水平的不断提高，移动支付已经在不知不觉中影响着我们每个人的生活。以前出门都会带厚厚的现金，但是现在出门只要带上手机就够了，然而移动支付虽然很方便，但还是会有很多人使用现金支付。...查看全文

洗钱罪是将非法所得合法化的行为，明知非法所得来源于毒品犯罪、黑社会组织等，存入金融机构或在市场上流通。犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处相...查看全文

律师分析： 欠银行贷款还不上银行机构是会采取一系列措施的，具体如下：1、银行将会向借贷人进行电话催债。2、如果借贷人在催债后还是未偿还贷款，那么将会产生一定的罚息，并且会给自己造成信用不良记录。3、若是借贷人还是迟迟不还款，那么银...查看全文

律师分析： 自2019年12月8日起，中国银行转账限额有了新的规定：选择手机交易码转账，单笔单日交易限额为10万元；选择手机盾转账交易，单笔单日交易限额则是20万元；如果选择手机盾＋交易码或SIM盾，单笔单日交易限额则可以达到10...查看全文

律师解答： 欠款不管是五万元还是其他数额，最直接的后果是法院判决还钱。债权人起诉后若法院开庭审理过程中查明事实，确认存在债权债务关于且没有影响该关于的其他因素存在，判决债务人偿还本金及利息。若债务人不还，债权人申请执行，法院采取划...查看全文

律师解答： 1、不违法，但是5000万属于大额转账，则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。但是，每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度，至少提前一个工作日向银行报备，银行工作人员再向上级主管部门进...查看全文

凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人(以下简称存款人)以及银行和非银行金融机构(以下简称银行)，必须遵守账户管理办法的规定。 (1)外汇存款账户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局...查看全文

敲诈勒索犯可以根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定，符合取保候审条件后，向办案机关申请取保候审。取保候审的申请应采用书面形式，公安机关、人民检察院、人民法院在7天内作出决定。取保候审的执行由公安机关负责，期间犯罪嫌疑人、被告人需遵守...查看全文

律师解答： 偷税漏税五万，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 。根据法律规定，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金 ;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以...查看全文