律师分析： 2019年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。...查看全文

法律分析:2019年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理；这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的...查看全文

律师分析： 银行转账一天没有上限的，ATM每天只能转账5万元，转账五万元以上需要到银行柜台办理，一天转账没有什么上限，转几万或几亿都可以转，不过超100万银行要核实用途或原询问转账目的防止洗钱 【法律依据】： 《中华人民共和国商...查看全文

律师解答： 金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）...查看全文

社保卡一天转账限额为5万，一类卡无限额，二类卡每天1万元限额，三类卡消费限额为每日5000元。用人单位需在30日内为员工办理社保登记，否则需缴纳社保费。...查看全文

一、公转私，私账每日流水超过二十万，会被监控；二、公转公，每日流水超过五十万，会被监控。三、名义上不能随便进行公转私。但如果大家非要公转私，可以通过以下两种方式：第一种：网银页面代发工资转账，限额五万元，手续费单笔手续费四元；第二...查看全文

转账工商银行有限额多少钱工商银行手机转账的限额与客户类型有关：对于电子密码器客户，单笔转账限额为20万元;每日累计转账限额为100万元；对于通用U盾客户，单笔转账限额为100万元，每日累计转账限额为100万元；对于电子...查看全文

法律解析： （一）对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求...查看全文

律师解答： （一）对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求...查看全文

法律分析：一、公司账户转个人账户最新规定一般来说，只有以下款项，允许可以直接从单位银行结算账户转账给个人银行结算账户，而且单笔超过5万元的，应向其开户银行提供相应的证明材料。(一)工资收入，证明材料为：代发...查看全文

一、公款账户可以转到个人账户吗 可以，用途要写清楚。公账户可以转入私人账户用于发工资，但需要满足条件。根据《人民币银行结算账户管理办法》规定第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行...查看全文

若通过专业版文件证书登录转账：行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元，每天无总限额。自2009年5月6日起对凭电子银行口令卡办理个人网上银行业务的支付额度进行调整：已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户单笔支付额度为2...查看全文

个人存取现金超过5万元需核实身份、登记资金来源和用途，大额交易需报告。银行要求提供身份证件，核实身份。若使用他人银行卡，需提供户主和个人身份证件，并说明用途。对于大额和可疑转账，银行要上报反洗钱监测中心。大额交易包括境内50万元或...查看全文

法律分析：银行冻结期限新规定：公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。银行冻结存款是指因某种原因被银行冻结不能正常支取的存款。由于这部分存款被冻结，不再具有货币资金的支付手段...查看全文

凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人(以下简称存款人)以及银行和非银行金融机构(以下简称银行)，必须遵守账户管理办法的规定。 (1)外汇存款账户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局...查看全文

一般银行都有规定,大额取现需要提前一天以上联系银行预约,然后再到银行办理取款手续。那么取现30万需除了要提前预约,还需要填写取现理由。常见的取现理由包括业务需求、买房买车、订婚结婚、租金支付等,按照实际用途填写即可。如今的诈骗手段...查看全文

在一定条件下，法院是可以冻结存款的，那么法院冻结银行存款期限不超过6个月。 法院冻结银行存款期限具体为多少 1、不超过6个月。 2、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》 第二十九条人民法院冻结被执行人的...查看全文

大额资金转入个人账户违反现金管理制度，法律禁止单位以个人名义开设账户存储资金。一些单位为逃避财务监督，方便使用大额现金结算，在经营活动中将现金收入存入个人账户或以提取公积金名义转入个人账户，这违反了现金收入的会计管理手段。...查看全文

法律分析：公户可以转私户，用途写清楚就可以了。对公账户转账最好是公对公转，要么是公账转法人或者股东的私人账户，其他人的私人账户不建议用公账直接转，这样容易出现账户的数据混乱，一般走公账的钱都是要进行做账报税的，银行都是有数...查看全文

法律分析：公户可以转私户，用途写清楚就可以了。对公账户转账最好是公对公转，要么是公账转法人或者股东的私人账户，其他人的私人账户不建议用公账直接转，这样容易出现账户的数据混乱，一般走公账的钱都是要进行做账报税的，银行都是有数...查看全文