财务人员如何在诈骗案中担责？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问诈骗案中财务承担多少责任

不知情不构成诈骗罪的共犯，如果存在过错或者重大过失，在过错范围内承担相应连带责任。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

问业务员在集资诈骗罪中承担什么责任？

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集资诈骗罪业务员承担什么责任依据业务员在犯罪中起到的作用确定，如果业务员是不知情的，则不需要承担责任。一般情况下，业务员会构成从犯，不需要承担全部责任。公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗 1、公司涉嫌刑事犯罪，如果业务员是直接负...查看全文

问诈骗案中担保人承担什么责任

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集资诈骗中的担保人应负的责任？《中华人民共和国担保法》第5条规定担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。该条从保护交易公正的角度出发，并充分尊重当事人的约定，按照当事人的过错...查看全文

问财务被诈骗公司如何追责

答

财务违反规定被诈骗如何赔偿 1、这种情况应当首先报案,由公安机关立案调查,进行追赃返款减少损失,如果无法追回来或者只...查看全文

问财务被诈骗公司如何追责

答

法律分析：一、财务被诈骗公司如何追责1.尽快报警、防止二次受骗。确定了损失之后，必须尽快报警，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎...查看全文

问诈骗案中间人如何定罪

答

法律分析:作为中间人如果对诈骗一事不知情，则不需要承担刑事责任；如果中间人知情，构成诈骗罪的共同犯罪，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。...查看全文

问单位集资诈骗财务人员该如何处理？

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单位集资诈骗财务人员，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。违反治安管理的，依法给予治安处罚。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以...查看全文

问如何定罪诈骗案中的中间人

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中间人在诈骗案中若无知情，则不承担刑事责任；若知情或有故意，则构成团伙诈骗，需承担刑事责任。诈骗罪是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相骗取财物。若活动侵犯的对象非财产所有权，则不构成诈骗罪，如拐卖妇女、儿童。根据《刑法》，诈...查看全文

问集资诈骗案中被害人财产如何退赔

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法律分析:集资诈骗案中被害人财产被犯罪分子非法占有、处置的，人民法院应当依法责令犯罪分子退赔。若是经退赔仍不能弥补被害人实际损失的，被害人可以另行提起民事诉讼。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第三十六条...查看全文

问中间人在定性诈骗罪中的责任如何界定？

答

诈骗罪的中间人是指专门在诈骗活动中提供居间服务的人。如果居间人明知其中一方是在进行诈骗行为，仍然提供居间服务，导致诈骗结果发生，那么居间人可以被视为共同犯罪者，并承担相应的刑事责任。借钱跑了可以起诉中间人吗？需要根据中间人的性质来...查看全文

问在合同诈骗案件中，中间人是否需要承担刑事责任？

答

合同诈骗中间人是否有罪需看其是否知情，知情则定为共犯，否则不承担责任。合同诈骗罪是以非法占有为目的，在合同过程中骗取财物的行为。构成要件包括侵犯合同管理秩序和财产所有权、骗取财物数额较大、主体可为自然人和单位、主观上需故意且以非法...查看全文

问诈骗中间人承担责任吗

答

承担。如果诈骗案件中的中间人明知是诈骗而参与的，属于诈骗案件中的共犯，按照共犯追究刑事责任；如果有证据证明该中间人确实不知道这是诈骗，该中间人不承担刑事责任，但是要承担民事赔偿责任。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私...查看全文

法律解析： 1、提供相应的有效证据证明对方涉及诈骗;2、提供对方非正规的金融机构，不具备相关的借贷资质，本身不合法的证明文件;3、联合尽量多的受害者一起报案;等等。【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公...查看全文

问中间人借款诈骗如何报案

答

法律分析:1、提供相应的有效证据证明对方涉及诈骗;2、提供对方非正规的金融机构，不具备相关的借贷资质，本身不合法的证明文件;3、联合尽量多的受害者一起报案;等等。法律依据:《中华人民共和国刑法》第...查看全文

问中间人借款诈骗如何报案？

答

律师分析： 1、提供相应的有效证据证明对方涉及诈骗;2、提供对方非正规的金融机构，不具备相关的借贷资质，本身不合法的证明文件;3、联合尽量多的受害者一起报案;等等。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公...查看全文

问中间人借款诈骗如何报案

答

法律分析：中间人借款诈骗的，报案应注意：_x000D_ 1、提供相应的有效证据证明对方涉及诈骗；_x000D_ 2、提供对方是非正规的金融机构，不具备相关的借贷资质，本身不合法的证明文件；_x000D_ 3、联合尽量多的受...查看全文

问集资诈骗中的业务员如何定罪

答

法律分析:主要看该业务员知不知道是集资诈骗,如果明知是非法行为而参与的,可以按从犯进行处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘...查看全文

问诈骗案中的中间人如何被定罪

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这篇文章讨论了诈骗案中间人的定罪问题以及诈骗罪的认定问题。根据法律规定和判例分析,如果中间人参与了诈骗行为,或者他们的行为与诈骗罪具有关联性,他们也可能被定罪为诈骗罪的共犯。而诈骗罪应当根据具体情况来认定,包括借款人是否具有非法占...查看全文