洗钱所需金额是多少?

律师回答
摘要:这段内容介绍了洗钱罪的相关规定和立案标准。洗钱罪与所涉及的金额数额无关,没有金额起点的规定。只要符合法律规定的条件,就可以追究刑事责任。自然人犯洗钱罪的,将会被没收违法所得,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处以或者单处洗钱数额的5%至20%的罚金。提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为都属于洗钱罪的范畴。
有关洗钱罪的规定与所涉及的金额数额无关,没有金额起点的规定。只要符合法律规定的条件,就可以追究刑事责任。如果自然人犯有洗钱罪,将会被没收违法所得,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处以或者单处洗钱数额的5%至20%的罚金。
一、举报洗钱罪的材料如下:
1、物证;
2、书证;
3、证人证言;
4、被害人陈述;
5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6、鉴定意见;
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8、视听资料、电子数据。
二、洗钱罪的立案标准如下:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
综上所述,洗钱的认定与数额无关,没有金额起点的规定,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。自然人犯洗钱罪的,没收违法收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
延伸阅读
结语:这段话总结了有关洗钱罪的规定和立案标准。只要符合法律规定的情形,就可以追究刑事责任。同时,提供了举报洗钱罪的材料和立案标准。最终结论是,洗钱的认定与数额无关,没有金额起点的规定,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。自然人犯洗钱罪的,将会被没收违法所得,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处以或者单处洗钱数额的5%至20%的罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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