洗钱资金的定额是多少?

律师回答
摘要:洗钱罪的主旨是,只要行为人的行为符合洗钱罪的构成要件,无论金额多少,都可被追究刑事责任。根据法律规定,涉及毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪等的所得及其收益,若有掩饰、隐瞒来源和性质的行为,则可没收所得,并处刑罚和罚金。这些行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇往境外、以及其他掩饰违法所得的方法。
洗钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪并没有具体的金额规定,只要行为人的行为满足洗钱罪的立案标准,符合构成洗钱罪的法定情形即可被追究刑事责任。
根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
延伸阅读
洗钱资金的合法界限是如何确定的?
确定洗钱资金的合法界限涉及多个因素。首先,各国法律体系会制定相关法规和政策,明确洗钱活动的定义和禁止范围。其次,国际组织如联合国、金融行动特别工作组等制定了反洗钱的国际标准,各国会参考并采纳这些标准。此外,金融机构也会制定内部规章制度,确保符合反洗钱要求。合法界限的确定还与具体行业、交易额、交易对象等相关。综上所述,洗钱资金的合法界限是基于国家法律、国际标准和金融机构内部规定等多个因素综合考量而确定的。
结语:洗钱罪的界定并没有具体的金额规定,只要行为符合洗钱罪的立案标准,就可能被追究刑事责任。根据法律规定,洗钱罪涉及的行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他掩饰犯罪所得的行为。洗钱资金的合法界限由国家法律、国际标准和金融机构内部规定等多个因素综合考量而确定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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