业务员在非法集资案件中的法律地位及责任分析-法律问答|晖律网

业务员在非法集资案件中的法律地位及责任分析

回答于2024-04-08 阅读（921）

律师回答

摘要：非法集资业务员如何认定犯罪及非法集资案中共同犯罪的法律规定：非法集资业务员退提成可从轻处罚，退还的款项可予扣除；支付的广告费等费用不予扣除；支付的利息应计入诈骗数额；共同犯罪者可退缴费用从轻处罚，情节轻微者可免除处罚；刑法对非法集资数额较大、巨大、特别巨大的分别处以有期徒刑、罚金或没收财产的刑罚。

一、非法集资中业务员如何认定犯罪
非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著、轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
一般来说如果业务员能够把公司给的提成都全数的退出来的话，基本上受到的处罚也是非常的轻的，当然如果业务员的犯罪情节显著轻微，社会危害性不大的话，那么基本上是不会被认定构成犯罪的，但是对于一些领导人员和积极参加者就另当别论了。
二、非法集资案中关于共同犯罪的相关法律规定
最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题
为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

延伸阅读

结语：在非法集资案件中，对于业务员的犯罪认定和处罚有一定的规定。如果业务员能够全数退还提成，一般情况下会受到较轻的处罚。然而，对于犯罪情节显著轻微、社会危害性不大的业务员，可能不会被认定为犯罪。而对于领导人员和积极参与者来说，情况可能会有所不同。此外，关于非法集资中的共同犯罪，根据相关法律规定，为他人提供帮助并从中收取费用构成共同犯罪，应依法追究刑事责任。能够及时退缴相关费用的，可能会受到较轻的处罚。总体而言，非法集资行为将受到法律的严厉打击和惩罚。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十九条（删去）
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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