用银行卡洗钱构成什么罪-法律问答|晖律网

相关法律问题

问用银行卡洗钱犯什么罪

答

法律分析:用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名？

答

律师分析：洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。【法律依据】：《中华人...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名

答

法律分析:洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。法律依...查看全文

问银行卡洗钱罪是什么？

答

银行卡洗钱属于洗钱罪，判处五年以下有期徒刑或拘役，罚金同时适用；情节严重者，判处五年以上十年以下有期徒刑，罚金同时适用。单位犯罪，对单位判处罚金，并处罚直接负责的主管人员和其他责任人员。...查看全文

问捡的银行卡取钱构成什么罪

答

从捡的银行卡上取钱是犯罪吗从捡的银行卡上取钱，达到相应标准的会构成盗窃罪。一、不能以信用卡诈骗罪定性。众所周知，所谓的信用卡是由银行或专营机构发给消费者，在约定的银行或部门支取现金或购买货物、支付劳务费用的一种信用凭证，其主要...查看全文

问银行卡被盗用洗钱

答

法律分析：1、办银行卡洗钱：不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地“代开”银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。2、办信用卡诈骗等等。【法律依据】：《中华人民共和国居民身份证法》 ...查看全文

问银行卡被盗用洗钱

答

问洗钱罪与提供银行卡

答

明知他人洗钱，交出银行卡共同犯罪，构成洗钱罪。洗钱罪指明知违法所得来源，通过转账、资金转移等方式掩饰犯罪行为。用银行卡洗钱，处罚金和有期徒刑。...查看全文

问洗钱罪银行卡定罪标准

答

银行卡洗钱的刑罚取决于以下因素：1、洗钱数额；2、情节严重程度。构成洗钱罪的要件包括侵犯金融秩序、犯罪活动的违法所得、一般主体以及直接故意。立案标准包括提供资金账户、转换财产形式、协助资金转移、汇款境外以及掩饰犯罪所得来源和性质。...查看全文

问伪造银行卡构成什么罪

答

伪造银行卡构成伪造金融票证罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以...查看全文

问伪造银行卡构成什么罪

答

法律分析：　　属于诈骗罪，信用卡盗刷犯《信用卡诈骗罪》，相关法律如下：　　根据刑法第196条规定：　　信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般...查看全文

问租借银行卡构成什么罪

答

租借银行卡可能构成妨害信用卡管理罪。行为人违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序。出借银行卡最高判刑时间，需要根据具体情况进行决定：1、普通的出...查看全文

问买卖银行卡构成什么罪？

答

律师分析：首先，其违反了《银行卡业务管理办法》该办法规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。其次，买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪。《中华人民...查看全文

问洗黑钱构成什么罪

答

洗黑钱构成洗钱罪，会被判刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换...查看全文

问用银行卡洗钱判刑标准？

答

律师分析：我国刑法规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，也会被并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有...查看全文

问用银行卡洗钱判刑规定？

答

律师解答：我国刑法规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，也会被并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有...查看全文

问用银行卡洗钱判多少年

答

我国刑法规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，也会被并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会...查看全文

问用银行卡洗钱判刑规定？

答

法律解析：我国刑法规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，也会被并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有...查看全文

问洗几钱构成洗钱罪？

答

律师解答：洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】：《中华人民...查看全文

问银行卡洗钱罪的量刑标准是什么？

答

银行卡洗钱行为将受到严厉打击：提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇款境外、隐瞒犯罪所得来源等行为将面临没收犯罪所得、有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯罪者将面临罚金，并对主管人员和其他责任人员判处有期徒刑。...查看全文