洗钱罪与提供银行卡-法律问答|晖律网

相关法律问题

问洗钱罪与提供资金洗钱罪

提供卡给人洗钱可能构成洗钱罪，根据《刑法》规定，明知犯罪所得并隐瞒其来源和性质者，可能被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者可能被判处更重的刑罚。...查看全文

问卡片提供者参与洗钱的犯罪行为是什么？

洗黑钱将构成洗钱罪，量刑标准为没收违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪者，对单位判处罚金，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重者处五年以上十年...查看全文

问银行卡洗钱罪是什么？

答

银行卡洗钱属于洗钱罪，判处五年以下有期徒刑或拘役，罚金同时适用；情节严重者，判处五年以上十年以下有期徒刑，罚金同时适用。单位犯罪，对单位判处罚金，并处罚直接负责的主管人员和其他责任人员。...查看全文

问洗钱罪银行卡定罪标准

答

银行卡洗钱的刑罚取决于以下因素：1、洗钱数额；2、情节严重程度。构成洗钱罪的要件包括侵犯金融秩序、犯罪活动的违法所得、一般主体以及直接故意。立案标准包括提供资金账户、转换财产形式、协助资金转移、汇款境外以及掩饰犯罪所得来源和性质。...查看全文

问提供卡给人洗钱判什么罪

答

法律分析:提供卡给人洗钱判洗钱罪，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》...查看全文

问用银行卡洗钱犯什么罪

答

法律分析:用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定...查看全文

问银行卡转交他人洗钱罪

答

本文讲述了用银行卡洗钱构成洗钱罪的相关规定。用银行卡洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会受到刑罚和罚款的处罚。其中，提供资金账户、协助资金转移、将财产转换为现金等行为都会被视为洗钱罪。如果情节严重，将会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处...查看全文

问银行卡洗钱罪判刑依据

答

自然人犯洗钱罪将被追缴违法所得，处以有期徒刑或拘役，并罚款百分之五至百分之二十不等；情节严重者将被处以十年以下有期徒刑，并罚款百分之五至百分之二十不等。...查看全文

问银行卡洗钱多少会定罪

答

根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪，符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。根据情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑。有犯罪情节的都会被判刑，如以下几种情...查看全文

问银行卡洗钱判多久

答

法律分析:根据法律规定，银行卡洗钱的判刑规定是:一般犯罪情节的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百...查看全文

问银行卡洗钱判几年

答

法律分析:银行卡洗钱如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以...查看全文

问银行卡洗钱违法吗

答

法律分析:银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的...查看全文

问银行卡洗钱判几年

答

银行卡洗钱判刑：《中华人民共和国刑法》规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，有下列行为之一的，没收上述犯罪的收入及其产...查看全文

问银行卡被盗用洗钱

答

法律分析：1、办银行卡洗钱：不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地“代开”银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。2、办信用卡诈骗等等。【法律依据】：《中华人民共和国居民身份证法》 ...查看全文

问银行卡被盗用洗钱

答

问用银行卡洗钱构成什么罪

答

用银行卡洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入掩盖、隐瞒其来源和性质，提供银行卡洗钱的行为。构成洗钱罪的，没收上...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名？

答

律师分析：洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。【法律依据】：《中华人...查看全文

问利用银行卡洗钱什么罪名

答

法律分析:洗钱罪。它是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而为其提供资金账户的行为。法律依...查看全文

问提供卡给人洗钱5万判什么罪？

答

律师分析：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】...查看全文

问提供卡给人洗钱判属于什么罪

答

如果行为人知道他人有洗钱行为，仍然自己的银行卡交给对方洗钱，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据，通过转账结算协助资金...查看全文