律师分析： 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】...查看全文

如果行为人知道他人有洗钱行为，仍然自己的银行卡交给对方洗钱，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据，通过转账结算协助资金...查看全文

法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文

一、洗黑钱4万元会不会判刑 1、洗黑钱4万元会判刑。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱4万元构成洗钱罪，属于洗钱罪的普通情节。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一...查看全文

法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文

法律分析：FATF (The Financial Action Task Force, 反洗钱金融特别行动组) 是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，...查看全文

法律分析：FATF (The Financial Action Task Force, 反洗钱金融特别行动组) 是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，...查看全文

1、提供卡给他人洗钱会被判洗钱罪。2、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...查看全文

洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。 《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

律师分析： 提供银行账号给人洗钱，依据我国相关法律的规定，构成洗钱罪，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是五年以上十年以下有期徒刑，具体量刑，要依据犯罪情节而定。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文

一、给别人提供卡洗钱判多少年，视情况而定： 若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐...查看全文

法律分析:提供卡给人洗钱13万判5年157771。根据《刑法》第一百九十一条，明知是du品犯罪、hei社会xing质的组织犯罪、kong怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为...查看全文

根据我国《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的...查看全文

律师解答： 明知他人实施诈骗活动，为诈骗分子提供银行卡的，提供银行卡的人会构成共同犯罪，可以按诈骗罪追究刑事责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同...查看全文

律师分析： 明知他人实施诈骗活动，为诈骗分子提供银行卡的，提供银行卡的人会构成共同犯罪，可以按诈骗罪追究刑事责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同...查看全文

法律解析： 明知他人实施诈骗活动，为诈骗分子提供银行卡的，提供银行卡的人会构成共同犯罪，可以按诈骗罪追究刑事责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同...查看全文

明知他人洗钱，交出银行卡共同犯罪，构成洗钱罪。洗钱罪指明知违法所得来源，通过转账、资金转移等方式掩饰犯罪行为。用银行卡洗钱，处罚金和有期徒刑。...查看全文

洗黑钱罪行为包括提供账户、转换财产、资金转移、境外汇款、掩饰来源等。帮助他人洗黑钱10万元可涉嫌刑事犯罪，最高判刑五年。公众应谨慎提供账户，避免不必要麻烦。...查看全文

法律分析：办银行卡给别人用洗钱是会判刑的。办银行卡给别人用洗钱按洗钱罪论处，洗钱罪指的是行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...查看全文

法律分析:给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十一条_x...查看全文