法律分析：
FATF (The Financial Action Task Force, 反洗钱金融特别行动组) 是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，旨在进行立法和监管改革。为了达到目的，FATF已经发布了《40项建议》，希望可以被普遍应用。《40项建议》提供了整套的针对洗钱的措施，包括刑事司法系统、执法机关、金融体系以及其相关的法规、恐怖分子筹资活动和国际合作。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。
第三条 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
第四条 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
第五条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第六条 单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。
第七条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作，受法律保护。
第八条 任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况，有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报；发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第九条 对中华人民共和国境内应当履行反洗钱义务的单位和个人的监督管理适用本法。中华人民共和国境外发生的洗钱和恐怖主义融资活动危害中国国家安全和主权，或者侵犯中国公民、法人和其他组织合法权益，或者扰乱中国金融管理秩序的，可以依照本法有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任。
提供卡给人洗钱40万判什么罪
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
提供卡给人洗钱40万判什么罪
法律分析：FATF (The Financial Action Task Force, 反洗钱金融特别行动组) 是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，...查看全文
提供卡给人洗钱5万判什么罪？
律师分析： 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】...查看全文
提供卡给人洗钱10万判什么罪
法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文
提供卡给人洗钱4万判什么罪
一、洗黑钱4万元会不会判刑 1、洗黑钱4万元会判刑。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱4万元构成洗钱罪，属于洗钱罪的普通情节。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一...查看全文
提供卡给人洗钱10万判什么罪
法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文
提供卡给人洗钱判什么罪
法律分析:提供卡给人洗钱判洗钱罪，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》...查看全文
提供卡给人洗钱25万以上判什么罪
洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文
提供卡给人洗钱判属于什么罪
如果行为人知道他人有洗钱行为，仍然自己的银行卡交给对方洗钱，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据，通过转账结算协助资金...查看全文
提供卡给他人洗钱会被判什么罪
1、提供卡给他人洗钱会被判洗钱罪。2、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...查看全文
提供卡给人洗钱13万判多久157771
法律分析:提供卡给人洗钱13万判5年157771。根据《刑法》第一百九十一条，明知是du品犯罪、hei社会xing质的组织犯罪、kong怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为...查看全文
提供卡号给别人洗钱犯罪怎么判？
律师分析： 提供银行账号给人洗钱，依据我国相关法律的规定，构成洗钱罪，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是五年以上十年以下有期徒刑，具体量刑，要依据犯罪情节而定。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文
判多久？提供卡洗钱10万
洗黑钱罪行为包括提供账户、转换财产、资金转移、境外汇款、掩饰来源等。帮助他人洗黑钱10万元可涉嫌刑事犯罪，最高判刑五年。公众应谨慎提供账户，避免不必要麻烦。...查看全文
给别人提供卡洗钱判多少年
一、给别人提供卡洗钱判多少年，视情况而定： 若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐...查看全文
给人洗钱10万判什么罪
一、一般帮别人洗钱十万会被判多久 1、洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...查看全文
洗钱洗了40万怎么判刑，洗钱洗了40万量刑标准是什么
洗钱罪是为了掩饰和隐瞒多种犯罪所得的来源和性质，对涉及洗钱的行为进行了明确的处罚规定。单位犯罪也将受到罚金处罚，并对直接负责的主管人员和其他责任人员进行相应处罚。在刑事案件的不同阶段，律师可以为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉、控...查看全文
洗钱40万罪判几年？
律师解答： 洗钱40万的，根据我国《刑法》规定，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期...查看全文
帮别人洗钱40万怎么判，帮别人洗钱40万量刑标准
洗钱金额只是参考，主要看犯罪类型和情节严重程度。涉嫌刑事犯罪被拘留，家属应委托律师了解案情，申请取保候审，争取从轻判决。复杂案件可委托律师处理。建议涉案家人找刑事律师。如有刑事法律问题，请电话咨询。...查看全文
洗钱40万罪判多少年？
律师分析： 洗钱40万的，根据我国《刑法》规定，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期...查看全文
洗钱40万怎么判刑
根据我国《刑法》规定，洗钱数额在40万的情况下，如情节一般，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金；如情节严重，可处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。此外，根据法律规定，对于...查看全文
洗钱40万怎么判刑
一、洗黑钱40万怎么量刑 属于情节比较严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯...查看全文
推荐律师
褚立丽
北京市-北京市-海淀区
认证律师公司事务、公司事务
已服务160人次
