反洗钱监督管理工作由谁负责?

律师回答
摘要:反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他负有反洗钱监督管理职责的部门、机构共同负责。这些部门、机构只能将客户身份资料和交易信息用于反洗钱行政调查。 反洗钱监督管理工作的责任和权限分配,以及对客户身份资料和交易信息的使用限制。 反洗钱监督管理工作由相关部门、机构共同负责,使用客户身份资料和交易信息仅限于反洗钱调查。
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
延伸阅读
反洗钱监督管理工作的法律责任归属
反洗钱监督管理工作的法律责任归属是一个复杂而重要的问题。根据相关法律法规,反洗钱监督管理工作的法律责任主要由多个部门和机构共同承担。首先,中央银行和金融监管机构在反洗钱监督管理方面负有重要责任,他们负责制定和执行反洗钱政策、监督金融机构的反洗钱措施,并对违规行为进行处罚。其次,执法机构如公安、检察院和法院也承担着反洗钱监督管理的法律责任,他们负责侦查、起诉和审判洗钱犯罪行为。此外,金融机构和其他经营实体也有责任开展反洗钱工作,包括建立内部控制机制、进行客户尽职调查和报告可疑交易等。综上所述,反洗钱监督管理工作的法律责任归属涉及多个部门和机构,他们共同合作,确保有效打击洗钱犯罪,维护金融市场的安全和稳定。
结语:反洗钱监督管理工作的法律责任归属复杂而重要。中央银行、金融监管机构、执法机构以及金融机构和其他经营实体都承担着反洗钱监督管理的法律责任。他们共同合作,确保有效打击洗钱犯罪,维护金融市场的安全和稳定。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第五条
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
消防工作由谁领导,由谁负责消防工作实施监督管理由哪些部门负责

《中华人民共和国消防法》第三条 国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。 第四条国务院公安部门对全国的消防工作...查看全文

消防工作由谁领导,由谁负责消防工作实施监督管理由哪些部门负责

消防工作由谁领导,由谁负责消防工作实施监督管理由哪些部门负责 《中华人民共和国消防法》第三条 国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工...查看全文

谁负责监管洗钱活动?

反洗钱监督由国务院反洗钱行政主管部门和反洗钱信息中心负责。信息中心是反洗钱工作的重要机构,负责接收、分析和移送反洗钱信息。洗钱罪立案需满足一定标准,如涉及毒品犯罪、黑社会犯罪等,协助资金转移、汇往境外等行为。洗钱罪是下游犯罪,上游...查看全文

土地管理和监督工作的负责机构是谁?

国务院自然资源主管部门负责全国土地管理和监督。地方人民政府的自然资源主管部门由省、自治区、直辖市人民政府确定,职责由国务院规定。国务院授权的机构对地方政府和城市政府的土地利用和管理进行督察。...查看全文

消防工作实施监督管理由哪些部门负责

国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理,县级以上地方各级人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。 全国土地的管理和监督工作由哪里统一负责 全国土地的管理和监督工作由国务院...查看全文

由什么负责监督执纪工作?

律师分析: 据中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则第七条:基层纪委负责监督检查和审查同级党委管理的党员,同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题;未设立纪律检查委员会的党的基层委员会,由该委员会负责监督执纪工作。 【法律依据】:...查看全文

由什么负责监督执纪工作

法律解析: 据中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则第七条:基层纪委负责监督检查和审查同级党委管理的党员,同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题;未设立纪律检查委员会的党的基层委员会,由该委员会负责监督执纪工作。 【法律依据】:...查看全文

负责反洗钱的资金监测的职责由??

法律解析: 反洗钱是一个全球性的问题,各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国,负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时,金融机构需要对客户开立账户信息进行核实,并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

负责反洗钱的资金监测的职责由??

法律解析: 反洗钱是一个全球性的问题,各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国,负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时,金融机构需要对客户开立账户信息进行核实,并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

负责反洗钱的资金监测的职责由??

律师解答: 反洗钱是一个全球性的问题,各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国,负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时,金融机构需要对客户开立账户信息进行核实,并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

负责反洗钱的资金监测的职责由?

律师分析: 反洗钱是一个全球性的问题,各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国,负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时,金融机构需要对客户开立账户信息进行核实,并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

法律援助工作的监督与指导由谁负责?

法律援助的主旨是国务院司法行政部门指导、监督全国的法律援助工作,县级以上地方政府司法行政部门指导、监督本地区的法律援助工作,并由其他相关部门提供支持和保障。法律援助条件包括经济困难和请求事项属于法律援助范围。民事案件和刑事诉讼中的...查看全文

全国土地的管理和监督工作由哪里统一负责

全国土地的管理和监督工作由国务院自然资源主管部门统一负责。      县级以上地方人民政府自然资源主管部门的设置及其职责,由省、自治区、直辖市人民政府根据国务院...查看全文

谁负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作

法律分析:网信部门。国家网信部门负责统筹协调网络安全和相关监督管理工作。 法律依据:《中华人民共和国网络安全法》 第五十条 国家网信部门和有关部门依法履行网络信息安全监督管理职责,发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的,应当要...查看全文

负责全国疫苗监督管理工作的部门是?

律师分析: 1.省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时,根据本行政区域的传染病流行情况、人群免疫状况等因素,可以增加免费向公民提供的疫苗种类,并报国务院卫生主管部门备案。 2.国务院卫生主管部门负责全国预防接种的监督管理工...查看全文

反洗钱工作的监管机构有哪些

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,其他监管机构包括公安部门、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局。...查看全文

反洗钱工作的监管机构有哪些

中国的反洗钱监管机构包括人民银行、公安、监察委员会、法院、检察院、安全部、税务总局、银保监会、证监会和外汇管理局。其中,人民银行是反洗钱的主管部门。...查看全文

发行公司债的监督由谁负责?

公司债券的发行、交易、登记结算等方面的业务或行为,由证监会实施行政监管;中国证券业协会对非公开发行公司债券实行行业自律组织事后备案和负面清单管理;交易场所、中国证券登记结算公司等按各自职责负责自律监管中国债券市场的监管,根据市场、...查看全文

谁负责主体责任谁负责监督责任

法律分析:两个责任:党委主体责任、纪委监督责任。 一岗双责:“一岗”就是一个领导干部的职务所对应的岗位;“双责”就是一个领导干部既要对所在岗位应当承担的具体业务工作负责,又要对所在岗位应当承担的党风廉政建设责任制负责;也就是一个...查看全文

谁负责主体责任谁负责监督责任

党委负责主体责任,纪委负责监督责任。 党委是承担责任的主体,这里强调的是集体责任。但党委作为一个集体人格由党委班子成员组成,其承担的职责通过党委组成人员来行使。党委组成人员包括党委主要负责人和其他班子成员,有着不同的职责分工,除了...查看全文