中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，其他监管机构包括公安部门、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局。...查看全文

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的...查看全文

中国金融机构反洗钱监管机构包括中国人民银行、银监会、证监会和保监会，旨在贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉和打击经济犯罪的指示，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家安全和经济秩序。...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易3、...查看全文

法律分析:金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交...查看全文

反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他负有反洗钱监督管理职责的部门、机构共同负责。这些部门、机构只能将客户身份资料和交易信息用于反洗钱行政调查。 反洗钱监督管理工作的责任和权限分配，以及对客户身份资料和交易信息的使用限制。 ...查看全文

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责接收、分析和移送大额交易和可疑交易报告，并向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行其他职责。...查看全文

为了有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，国务院建立了反洗钱工作部际联席会议制度，并明确了具备反洗钱监督管理职能的金融机构和相关部门。...查看全文

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

律师分析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

律师解答： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

对于洗钱我们很多人仅仅是知道其实一种犯罪行为,但是在具体上并不知道我国相关法律法规中对于反洗钱的一些相关规定的意思的。对于反洗钱的,我国相关法律法规中的处罚标准是怎样的?以下就是我们都的为大家带有关于反洗钱处罚标准的相关知识。...查看全文

反洗钱职责：国务院反洗钱部门协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定反洗钱规章；金融机构建立反洗钱内部控制制度并设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。...查看全文

      发展改革部门依法负责对中央预算内投资支持的养老服务项目建设资金实施管理,对普惠性养老项目实施评估。   ...查看全文

反洗钱是金融机构的法定义务，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责，可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息，国家有关机关、部门、机构应当依法提供。...查看全文

担保公司在个人或企业向银行借款时充当第三方担保，降低银行风险，其监管由政府金融办和银监部门负责。借款人需提供资质证明给担保公司审核，担保公司再提交给银行，经复核后银行放款，并支付担保公司服务费。...查看全文

反垄断法的执法机构有哪些 目前，我国国务院反垄断执法机构是指国家工商局(负责非价格垄断协议、非价格滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争行为的反垄断执法)、国家发改委(价格)、商务部。 1、反独占中心法律组织 在我国反独占法...查看全文

法律解析： 国家能源局是中国政府的一个国务院组成部门，负责统筹制定和实施能源规划、政策和标准等工作，监测和指导全国的能源生产、供应和利用，推动能源节约和环境保护等方面的工作。在节能领域，国家能源局负责制定和实施国家的节能政策和标准...查看全文