我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次:      一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,...查看全文

律师分析： 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易3、...查看全文

法律分析:金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交...查看全文

反洗钱可疑交易标准如下：1、个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；2、法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上；3、自然人银行账户之间...查看全文

反洗钱可疑交易标准如下：1、个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；2、法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上；3、自然人银行账户之间...查看全文

法律分析: 反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。《中华人民共和国反洗钱法》第二条_x000...查看全文

法律解析： 反洗钱是一个全球性的问题，各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国，负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时，金融机构需要对客户开立账户信息进行核实，并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

法律解析： 反洗钱是一个全球性的问题，各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国，负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时，金融机构需要对客户开立账户信息进行核实，并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

律师解答： 反洗钱是一个全球性的问题，各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国，负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时，金融机构需要对客户开立账户信息进行核实，并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

律师分析： 反洗钱是一个全球性的问题，各国都制定了相关法律法规并加强了监管力度。在我国，负责反洗钱的资金监测的职责主要由金融机构承担。在开展业务时，金融机构需要对客户开立账户信息进行核实，并对客户交易进行风险评估。对于高风险客户、...查看全文

律师分析： 中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)...查看全文

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，其他监管机构包括公安部门、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局。...查看全文

中国的反洗钱监管机构包括人民银行、公安、监察委员会、法院、检察院、安全部、税务总局、银保监会、证监会和外汇管理局。其中，人民银行是反洗钱的主管部门。...查看全文

一般而言，反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行...查看全文

一、现场调查两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，安全保密性最强。这些...查看全文

法律分析:洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十...查看全文

洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户;将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以及其他的掩饰、隐瞒的行为。...查看全文

洗钱罪的洗钱行为有：为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。...查看全文

反洗钱是金融机构的法定义务，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责，可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息，国家有关机关、部门、机构应当依法提供。...查看全文