反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各...查看全文

律师分析： 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券...查看全文

法律分析： 反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为A、B、C、D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分，90≤AA...查看全文

中国人民银行及其分支机构按监管分工将反洗钱等级划分为A、B、C、D、E五类，其中A类为95分AAA100分，B类为80BBB...查看全文

律师分析： 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。 中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱...查看全文

律师分析： 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩...查看全文

律师分析： 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券...查看全文

法律分析:法人金融机构分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。法律依据:《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》 第九条 根据法人金融机构的评分...查看全文

法律分析: 反洗钱分类评级为：法人机构自评、初评、初评结果反馈与意见征求、复评、复评结果告知。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...查看全文

纳税等级分为A、B、M、C、D级。其中A级最高，D级最低，M级属于新登记的一般纳税人。纳税信用等级就是指税务机关依据纳税人执行申报纳税义务的情况，就纳税人在一定周期内的纳税信用所评定的等级。纳税信用等级每一个纳税年度评定一次。...查看全文

根据客户身份、资料保存情况、账户属性以及风险因素等，将客户划分为高风险客户（A类）、一般风险客户（B类）和低风险客户（C类），并在柜台系统内进行标识。...查看全文

反洗钱职责：国务院反洗钱部门协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定反洗钱规章；金融机构建立反洗钱内部控制制度并设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。...查看全文

五险没有等级之分，只有缴纳基数的不同。      “五险”指的是五种保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。  ...查看全文

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次:      一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,...查看全文

中国人民银行是国家反洗钱行政主管部门，负责组织协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定规章，监督金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展国际合作。...查看全文

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，负责监测资金、制定规章、监督检查金融机构履行反洗钱义务，并调查可疑交易活动。国务院反洗钱行政主管部门协调全国反洗钱工作。...查看全文

三个反洗钱基本制度包括：1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。根据相关法律规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、...查看全文

法律分析：一、事故等级分为哪4个等级根据建筑工程安全事故应急预案，将事故分为特大、重大、较大和一般事故四个等级，施工单位必须在事故发生1小时内向县以上建设主管部门汇报，并做好相关的救援工作。法律依据：...查看全文

律师分析： 1、功能型等级是主要按交通量划分的，根据公路的使用任务、功能和流量进行划分，中国大陆将公路划分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路，共五个等级（数字分级是传统等级体系，高速公路是新来的）。其中，高速和一级...查看全文

      分为三个等级，一级、二级和三级。单位主要是国防科技工业单位，比如军工企业等。保密资格认证制度是中央加强国防科技工业保密工作的重要举措，是军工单位...查看全文