为了有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，国务院建立了反洗钱工作部际联席会议制度，并明确了具备反洗钱监督管理职能的金融机构和相关部门。...查看全文

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，其他监管机构包括公安部门、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局。...查看全文

中国的反洗钱监管机构包括人民银行、公安、监察委员会、法院、检察院、安全部、税务总局、银保监会、证监会和外汇管理局。其中，人民银行是反洗钱的主管部门。...查看全文

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的...查看全文

被判刑罪犯可暂予监外执行，条件包括：严重疾病需保外就医、怀孕或哺乳婴儿、生活不能自理但不危害社会。无期徒刑罪犯如符合第二项条件，亦可暂予监外执行。但存在社会危险性或自伤自残的罪犯不得保外就医。确有严重疾病需保外就医者需由省级政府指...查看全文

政府干预市场以降低卖方集中度、进入障碍和产品差别化程度，以及制止垄断行为和不正当竞争。具体措施包括干预定价方式、非价格竞争，反对压制竞争对手行为，禁止契约与合谋、价格歧视、排他性交易协议和降价倾销。...查看全文

经济管理机构是为实现经济活动目标而组织起来的系统或形式，通过人员分工、功能分化和权力赋予，协作共同实现目标。它包括政府机构和专业经济管理部门。...查看全文

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责接收、分析和移送大额交易和可疑交易报告，并向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行其他职责。...查看全文

对于洗钱我们很多人仅仅是知道其实一种犯罪行为,但是在具体上并不知道我国相关法律法规中对于反洗钱的一些相关规定的意思的。对于反洗钱的,我国相关法律法规中的处罚标准是怎样的?以下就是我们都的为大家带有关于反洗钱处罚标准的相关知识。...查看全文

法律分析：根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条的规定，外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：（一）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证； （三）询问有外汇收支或者外汇经...查看全文

律师分析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

律师解答： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

野生动物保护的行政主管部门包括国务院林业、渔业主管部门和地方人民政府林业、渔业主管部门，分别负责全国和本地区的陆生、水生野生动物保护工作。各级政府应鼓励、支持科研、教学单位进行野生动物科学研究。...查看全文

合同纠纷和财产权益纠纷可到直辖市和省、自治区人民政府所在地的市仲裁机构或其他设区的市仲裁机构申请仲裁；劳动合同争议可到省、自治区人民政府决定的在市、县设立的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。...查看全文

法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括：1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易；3...查看全文

律师分析： 反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 【...查看全文

法律分析:反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。...查看全文