洗钱犯罪如何认定

律师回答

法律分析:
洗钱罪是指明知是黑钱还进行洗钱的行为,包括为黑钱提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

法律依据:
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《刑法》第一百九十一条 _x000D_

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。_x000D_

(一)提供资金账户的;_x000D_

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;_x000D_

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;_x000D_

(四)协助将资金汇往境外的;_x000D_

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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