如何正确认定洗钱罪

律师回答

法律分析:
这样正确认定洗钱罪:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为,是洗钱罪。

法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十一条_x000D_

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:_x000D_

(一)提供资金帐户的;_x000D_

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;_x000D_

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;_x000D_

(四)跨境转移资产的;_x000D_

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。_x000D_

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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