律师解答： 违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的...查看全文

法律解析： 违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的行为方式包括：提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外、以其他方式掩饰犯罪所得及其来源和性质。这些行为旨在使非法资金具有流动性并...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的行为方式包括：提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外、以其他方式掩饰犯罪所得及其来源和性质。这些行为旨在使非法资金具有流动性并...查看全文

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都是破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，但两者在概念、客观表现和主观方面存在差异。前者是指非法吸收或变相吸收公众存款，后者是指使用诈骗方法非法集资。前者不论是否获利都构成犯罪，后者必须达到一定金额才构...查看全文

非法吸收公众存款的表现形式：1、不具备房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的，以返本销售、售后租赁、约定回购、销售房地产份额等方式非法吸收资金的；2、通过转让林权、代为管护等方式非法吸收资金的；...查看全文

非法吸收公众存款罪的具体行为方式有：不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；以代种植（养殖）、租种植（养殖）、...查看全文

洗钱罪的行为方式如下：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融票据；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往海外；5、以其他方式隐瞒犯罪的违法所...查看全文

洗钱罪的行为方式包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源。根据法律规定，如果构成此罪，将没收犯罪所得及其收益，并处以五年以下有期...查看全文

律师分析： 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。蒋某的行为正是为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取返点费，案值达到了应追诉...查看全文

非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序的行为将受到严厉处罚。个人犯罪者可被判三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；若数额巨大或有其他严重情节，刑期可达十年，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪者将面临...查看全文

法律分析:非法吸收公众存款罪只要公安机关能够追缴回来，客户的钱会还。非法吸收公众存款罪所吸收的存款属于违法所得的，应当予以追缴或者责令退赔；其中有被害人的合法财产，应当及时返还。法律依据:《《中华人民共和国...查看全文

构成非法吸收公众存款罪的条件是：1、侵犯的客体，是国家金融管理制度；2、在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为；3、主体为一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责...查看全文

法律解析： 洗钱罪的行为方式主要有：1、提供资金帐户的；2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 【法律...查看全文

洗钱罪主要包括开设资金账户、转换财产形式、协助资金转移、将资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源等行为。洗钱罪是一种行为犯罪，不论犯罪目的是否达到或结果如何，只要实施了上述行为之一即属既遂。洗钱罪的处罚包括没收违法所得、有期徒刑、拘役和罚...查看全文

律师分析： 洗钱罪的行为方式主要有：1、提供资金帐户的；2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 【法律...查看全文

法律分析：洗钱罪的行为方式主要有：_x000D_ 1、提供资金帐户的；_x000D_ 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；_x000D_ 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；_x000D_ 4、跨境转移资产...查看全文

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金...查看全文

吸收客户资金不入账罪的判刑规则：犯罪一般判处五年以下有期徒刑或拘役，罚金2-20万元；特别巨大或导致特别重大损失的，判处五年以上有期徒刑，罚金5-50万元。...查看全文

非法吸收公众存款罪的钱可退还，但需未使用。根据《中华人民共和国刑法》规定，该罪扰乱金融秩序，可处三年以下有期徒刑、拘役或罚金，数额巨大或严重情节可处十年以上有期徒刑。单位犯罪需缴纳罚金，主管人员和直接责任人员也将受罚。...查看全文