诈骗罪与民事纠纷的区别是什么?

律师回答
摘要:诈骗罪的构成要素之一是以非法占有为目的,这是与民事纠纷(欺诈)的根本界限。在司法实践中,如何准确判断“以非法占有为目的”是难点。应从行为人事前、事中、事后三个方面进行判断,包括行为人的资产负债情况、是否积极归还或消极不归还、处分财物及对他人财产损失的态度等。需要注意的是,行为人仅具有个人用途行为并不意味着其具有非法占有目的,必须结合其他事实进行判断。
“以非法占有为目的”不仅是诈骗罪的构成要素之一,更是区分诈骗罪与民事纠纷(欺诈)的根本界限。一般认为,所谓非法占用为目的,是指以将公私财物非法转为自己或第三者不法所有为目的。“以非法占有为目的”的主观性相当强,不可能通过客观事实直接证明,如何准确加以判断是司法实践中的难点。根据主客观相一致的原则,“以非法占有为目的”的认定即要避免单纯根据损害后果进行客观归罪,也不能仅凭行为人自己的供述证明,而必须坚持在客观基础上的主观判断,即在查明客观事实的前提下,根据一定的经验法则或者逻辑规则,推定行为人的主观目的。结合金融诈骗类犯罪的相关司法解释,我们认为,应当从以下三个方面进行判断:
1、行为人事前有无归还能力,如行为人的资产负债情况等。
2、行为人事中有无积极归还或者消极不归还行为或表现,如行为人编造事实或者隐瞒真相拖延归还被害人的财产等。
3、行为人事后处分财物及对他人财产损失的态度,如行为人是否通过实施诈骗行为排除被害人对其财产的控制并将其财产转归自己或第三人名下,是否将被害人的财物用于给定的用途,是否具有转移财产、隐匿财产、拒不交代财物的真实去向等欲使被害人财物无法收回的行为等。实践中,非法占有的目的的认定应在综合考量上述事实的基础上推定而得。需要请注意的是,行为人仅具有上述一种情形,如将被害人的财物用于个人还债等个人用途,并不意味着其一定具有非法占有目的,只有结合其他
事实,如该还债行为导致其最终不能归还财物给被害人等,才可认定行为人具有非法占有目的。
延伸阅读
结语:在司法实践中,对于以非法占有为目的的认定需要综合考量多个方面的事实。我们可以从行为人事前的归还能力、事中的归还或不归还行为、以及事后的财物处分和态度等方面进行判断。需要注意的是,单独的行为并不意味着一定具有非法占有目的,必须结合其他事实进行综合判断。因此,在认定非法占有目的时,需要慎重考虑各种情形,避免单纯根据损害后果或行为人的供述进行客观归罪。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。
高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释: 第三条 二年内敲诈勒索三次以上的,应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。

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