经济犯罪案件立案标准?

律师回答

律师分析:

以下经济犯罪案件将立案:

一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉。

五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。

十、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

十一、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

十二、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。

十三、走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

十四、伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条 贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
经济犯罪案件立案标准

法律解析: 以下经济犯罪案件将立案: 一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。 二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经...查看全文

经济犯罪案件立案标准

法律分析:以下经济犯罪案件将立案:一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人...查看全文

经济犯罪案件立案标准?

律师解答: 经济犯罪属于刑事犯罪范畴,其立案标准是根据犯罪的性质、情节、危害程度等因素综合考虑的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,经济犯罪案件分为一般案件和重大案件两种。一般案件的立案标准为:涉及金额达到50万元以上,或者...查看全文

经济犯罪案件立案标准

法律解析: 以下经济犯罪案件将立案: 一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。 二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经...查看全文

经济犯罪案件立案标准?

法律解析: 经济犯罪属于刑事犯罪范畴,其立案标准是根据犯罪的性质、情节、危害程度等因素综合考虑的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,经济犯罪案件分为一般案件和重大案件两种。一般案件的立案标准为:涉及金额达到50万元以上,或者...查看全文

经济犯罪案件立案标准

律师分析: 经济犯罪属于刑事犯罪范畴,其立案标准是根据犯罪的性质、情节、危害程度等因素综合考虑的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,经济犯罪案件分为一般案件和重大案件两种。一般案件的立案标准为:涉及金额达到50万元以上,或者...查看全文

经济犯罪案件立案标准?

法律解析: 经济犯罪属于刑事犯罪范畴,其立案标准是根据犯罪的性质、情节、危害程度等因素综合考虑的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,经济犯罪案件分为一般案件和重大案件两种。一般案件的立案标准为:涉及金额达到50万元以上,或者...查看全文

个人经济犯罪案件立案标准

经济犯罪是违反法律规定,严重破坏经济秩序的行为。个人经济犯罪中,生产、销售假药罪的立案标准包括含有超标有毒物质、不含有效成分、适应症超出范围、缺乏急救必需成分等情形。...查看全文

经济犯罪案件立案标准及依据

经济类犯罪包括贪污、受贿、行贿、挪用公款、合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、抽逃注册资金、信用证诈骗、操纵证券期货交易价格、走私、虚假广告、侵犯商业秘密、非法出售发票、假冒注册商标、销售假冒注册商...查看全文

经济犯罪案件立案标准及范围

经济犯罪案件立案标准取决于具体罪名和犯罪数额。不同罪名的案件涉及到的金额有差异,公安机关在立案时会考虑犯罪分子构成何种罪名,并根据其犯罪数额来决定是否达到立案标准。例如,敲诈勒索罪的立案金额为2000元,达到这个金额就可以进行立案...查看全文

什么是经济犯罪案件立案标准?

贪污罪是一种严重的经济犯罪,损害了党和国家形象,阻碍了法制建设进程,降低了工作效率,造成信任危机。对于贪污数额不满5千元的行为,根据行为人的表现、动机、财物性质、手段、后果和悔罪表现进行综合分析,可认定为一般贪污违法行为或贪污罪。...查看全文

经济犯罪案件立案标准演变过程

经济诈骗罪的立案标准及追诉时效:包括虚构单位签订合同、伪造票据或虚假担保、先履行小额合同诱骗对方、收款后逃匿等行为;追诉时效分别为5年、10年、15年、20年,超过20年需核准。...查看全文

经济犯罪案件立案标准是什么呢?

经济犯罪的称谓,在我国家并没有形成一个比较完整的内涵式概念。一般认为,只要出现在经济领域当中,与金钱获利挂钩,就属于经济犯罪,这其实是一个非常宽泛的说法。比如,在不少人看来,钱被别人骗了,属于经济犯罪;为了谋取不当利益...查看全文

经济犯罪案件立案标准是怎样的

法律分析:经济犯罪案件的立案标准:_x000D_ 1、该犯罪发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节;_x000D_ 2、主观上为故意,且一般具有非法营利目的;_x000D_ 3、直接危害国家的经济管...查看全文

经济犯罪案件立案标准的标准是什么?

律师解答: 经济犯罪案件中立案标准的规定:如果公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,并且属于其管辖范围;或者接收到报案、控告、举报和自首的材料,属于其管辖范围,并认为有犯罪事实需要追责的,应当予以立案。 【法律依据】...查看全文

我国经济犯罪案件立案标准有哪些?

经济犯罪的罪名与立案金额相关,以走私假币和提供虚假财会报告为例,走私假币案的立案标准是伪造货币总面额在2000元以上或币量200张以上,提供虚假财会报告案的立案标准是造成经济损失50万元以上。...查看全文

2021年经济犯罪案件立案标准有哪些?

经济犯罪是违反国家经济法律法规、侵犯经济管理秩序和社会公共利益的行为。犯罪包括破坏经济秩序和侵犯财产两类,如生产销售伪劣产品、非法经营、盗窃、诈骗等。不同犯罪行为有不同的立案标准,如诈骗金额在3000元至1万元以上可立案。国家采取...查看全文

个人经济犯罪案件立案标准是什么?

经济犯罪立案标准应根据具体行为确定。公安机关应立案条件包括:有犯罪事实、符合经济犯罪标准、由公安机关负责立案。根据《刑法》第175条,以欺骗手段造成金融机构重大损失或有严重情节者,可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文

经济犯罪案件立案标准的规定是什么?

律师分析: 经济犯罪案件中立案标准的规定:如果公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,并且属于其管辖范围;或者接收到报案、控告、举报和自首的材料,属于其管辖范围,并认为有犯罪事实需要追责的,应当予以立案。 【法律依据】...查看全文

经济犯罪案件立案标准的规定是什么

经济犯罪案件中立案标准的规定:如果公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,并且属于其管辖范围;或者接收到报案、控告、举报和自首的材料,属于其管辖范围,并认为有犯罪事实需要追责的,应当予以立案。...查看全文