反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 【法律依据】 《中华人民...查看全文

法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文

法律分析： 1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内...查看全文

法律分析：1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗...查看全文

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反相关的法律规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱罪的构成要件：1、行为主体既可以是自然人，也可以...查看全文

公安机关对于涉嫌洗钱罪的，一般在十年后不再追诉；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年不再追诉；若二十年后认为必须追诉，需报请最高人民检察院核准。...查看全文

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构...查看全文

反洗钱行政主管部门和公安机关是处理洗钱活动的机构，任何单位和个人都有权向其举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。...查看全文

一、任何单位和个人对违反本条例规定的行为有权向谁举报？ 根据劳动法、劳动保障监察条例等规定，任何组织或者个人对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，有权向劳动保障行政部门举报。 二、劳动保障监察部门的职责有哪些呢？ 1.宣传劳动保...查看全文

个人和组织是否有权对危害网络安全的行为进行举报？如何举报？ 互联网的海量信息，仅仅依靠政府部门监管，无法维护良好的网络空间秩序。发挥公众参与在网络治理中的作用，可收到事半功倍、一举多得的效果。网络安全法第14条规定，任何个人和组织...查看全文

律师分析： 根据《中华人民共和国海洋渔业法实施条例》第四十五条规定，任何单位和个人发现有违反该条例规定的行为，均有权向当地海洋渔业主管部门、公安机关或者其他有权部门举报。举报人应当提供与所举报行为有关的真实情况、证据和相关线索，并...查看全文

律师分析： 1、《中华人民共和国反洗钱法》；2、《中华人民共和国刑法修正案（六）》；3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；4、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。 【法律依据】...查看全文

洗黑钱举报的奖励因地而异，既有感谢信也有奖金，各地标准不同。洗钱罪是指将违法所得及其收益（如毒品、黑社会犯罪、贪污贿赂、恐怖活动、走私等）通过存入金融机构、投资或上市流通等手段，掩饰来源和性质，使非法所得合法化的行为。...查看全文

举报洗黑钱可获奖励，奖励形式根据地方政策而异。洗钱罪是指通过金融机构、投资等手段将违法所得合法化。根据刑法规定，洗钱罪可处以刑罚和罚金。举报可涉及毒驾、吸毒引诱等行为，举报人可实名或匿名通过多种途径向公安机关举报。举报信息受法律保...查看全文

一、举报洗黑钱有什么奖励?举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为...查看全文

有，每个地方的规定是不同的，要是具体地区而定。...查看全文

律师分析： 举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通...查看全文

盗禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖，应当遵守中国人民银行的有关规定。取公司现金涉嫌构成盗窃罪或者职务侵占罪。两者区别在于，后者是利用职务之便。由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所...查看全文

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起...查看全文

律师分析： 经侦查您提供的情况属实并破案,会有奖金的。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使...查看全文