企业套取国家资金怎么处理？-法律问答|晖律网

企业套取国家资金怎么处理？

回答于2024-04-15 阅读（377）

律师回答

摘要：企业套取国家资金的行为根据相关法律规定，将受到责令改正、调整会计账目、追回违规资金、警告、没收违法所得等处罚。如果涉及虚报、冒领等手段骗取财政资金，还可能构成诈骗罪。此外，对直接负责的主管人员和其他责任人员也将面临罚款。政府采购方面的违法行为将依据相关法律进行处理。对于巨额财产来源不明的情况，将追缴非法所得并可能面临刑事处罚。

责令改正，调整有关会计账目，追回违反规定使用、骗取的有关资金，给予警告，没收违法所得，并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款。套取财政资金用于单位，以单位名义，虚报项目，骗取财政资金，应属单位行为，又因诈骗罪排除单位犯罪，所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。
《财政违法行为处罚处分条例》第十四条，企业和个人有下列行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回违反规定使用、骗取的有关资金，给予警告，没收违法所得，并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款或者被违规使用有关资金10%以上30%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款：
(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;
(二)挪用财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;
(三)从无偿使用的财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款中非法获益;
(四)其他违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的行为。
属于政府采购方面的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、行政法规的规定处理、处罚。
《中华人民共和国刑法》规定：“国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令说明来源。本人不能说明来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。”此即“巨额财产来源不明罪”。
因此企业套取国家资金具体如果是轻微的数额，那么国家通常会对他们进行责令改正的处罚，并且会要求他们尽快的调整会计的账目，而且在这个过程中，涉嫌违反规定违规操作使用的相关资金是必须要追回来的，而且还会对相关的主要当事人给予警告或者处罚，同时如果是数额比较大的，还要追相关责任人员的刑事责任。

延伸阅读

结语：根据以上情况，对于企业套取国家资金的行为，根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条的规定，应责令改正，调整会计账目，追回违规使用、骗取的资金，并给予警告，没收违法所得。同时，根据《中华人民共和国刑法》的规定，对于财产来源不明的巨额财产，还应追缴并追究刑事责任。此外，对于政府采购方面的违法行为，应依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规进行处理和处罚。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的，依照前款的规定处罚。

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