根据我国民事诉讼法，被执行人的判决会被强制执行财产，银行账户存款会被冻结。公司想要从被执行人名单中删除，需执行法院判决书并完成执行，法院会删除名单。...查看全文

如果是储蓄卡没有钱了，长久不用不注销一般没什么问题，银行会先把它转为睡眠账户，最后强制注销，但是如果是信用卡那可要注意了，因为信用卡长久不使用是要交年费的，如果没交年费就会产生罚息，时间越长罚的越多，几年下来突然冒出一大笔钱就不好...查看全文

信用卡借用行为可能涉嫌信用卡诈骗罪，一旦定罪将面临刑罚，但若借用行为不构成犯罪，只会受到罚款处罚。信用卡诈骗罪的构成要件包括侵犯财物所有权、骗取数额较大的财物或多次骗取财物、适用于一般主体且具有刑事责任能力的人、具有直接故意和非法...查看全文

断卡行动5年惩戒期满后，对于妨害信用卡管理罪和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的处罚将自动解除。妨害信用卡管理罪包括持有伪造的信用卡、非法持有他人信用卡、使用虚假身份证明骗领信用卡等行为。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪指的是窃取...查看全文

断卡惩戒有一种情况是限制银行卡非柜面业务,不处理的话,目前的规定是说会持续五年之久。如果你的情况是限制了非柜面,网上转账肯定是不可以,但是你可以到银行柜台去取钱。具体这张卡的状态是什么,建议到银行柜台去查一下吧。被断卡惩戒了,具体...查看全文

公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账...查看全文

律师分析： 银行卡拍给别人可能会存在的风险： 1、伪造、复制您的个人身份证从事诈骗等违法犯罪活动； 2、利用您的身份信息盗刷您的银行存款、信用额度； 3、利用您的身份信息进行网络借贷； 4、其他违法犯罪行为。 建议您采取以下措施：...查看全文

法律分析:银行卡拍给别人可能会存在的风险: 1、伪造、复制您的个人身份证从事诈骗等违法犯罪活动； 2、利用您的身份信息盗刷您的银行存款、信用额度； 3、利用您的身份信息进行网络借贷； 4、其他违法犯罪行为。 建议您采取以下...查看全文

公司用个人银行卡走账，处五年以下有期徒刑或者拘役。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质； 有下列行为之一的，...查看全文

朋友借本人银行卡去洗钱肯定是有风险的。如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过...查看全文

借给别人信用卡存在风险，可能涉及刑事犯罪和个人信用受损。《中华人民共和国刑法》对信用卡诈骗和盗窃有明确规定，违法行为将受到刑罚和罚金处罚。借记卡相对较安全，但仍需谨慎。总之，最好不要将自己的卡借给他人，即使是亲密的朋友。...查看全文

【法律意见】用自己的身份证帮别人办理银行卡存在风险。根据中国人民银行的规定，出租、出借银行账户或利用账户套取银行信用将受到罚款。如果被借用的账户用于洗钱、犯罪等活动，帮助者将承担连带责任，可能面临刑罚和财产没收。对于单位犯罪，单位...查看全文

如果您的银行卡被他人用于洗钱，您可能面临法律制裁和刑事责任。但如果您不知情或知情未举报，则可能会受到法律制裁。常见的洗钱方式有赌场洗钱、艺术品拍卖、服务行业的虚假交易和保险洗钱。如果您发现自己的银行卡被洗钱，可以注销或前往银行柜台...查看全文

律师分析： 是有风险的。这样的行为一般是会被进行行政处罚的，严重的话还会构成赌博罪，会负刑事责任的，赌债不受法律保护，一般是很难追回的，所以你本人的话也属于这种赌博的犯罪嫌疑人，可以收集证据向警察举报，如果能够积极举报他人的赌博行...查看全文

律师解答： 公司财务账户使用私人账户是不合法的公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账，在员工...查看全文

法律解析： 公司财务账户使用私人账户是不合法的公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账，在员工...查看全文

律师分析： 我国实行储蓄实名制，公民个人对自己所开立银行账户中的存款依法享有所有权。借用他人名义办理银行卡，即便卡由本人持有和使用，卡内货币所有权依然不会变更，存款所有权仍然是出借人的。在这里提醒广大市民尽量用本人银行卡存款或办理...查看全文

公司用个人银行卡走账违法，涉嫌逃税罪。举报公司偷税漏税需要提供证据，可以实名或匿名举报。偷税漏税会计不一定有责任，但若参与伪造、变造会计凭证等行为，则需承担相应责任。根据《中华人民共和国会计法》第四十三条规定，构成犯罪的会计将追究...查看全文

律师分析： 个人信息属于个人隐私资料，不管是手机卡还是银行卡都不能借与他人使用。借用银行卡的风险很大，您的行为相当于您把自己的卡给别人用，绑定的手机号码还在对方手中。如果对方用此卡做了什么违法的事情，您需要负连带责任的。 【法律...查看全文

法律分析：银行卡借给别人的风险有：被盗窃银行卡或者被侵占的风险；以及被他人冒用信用卡，恶意透支等风险。对于冒用信用卡、恶意透支等行为，可构成信用卡诈骗罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六...查看全文