过流水账时让别人使用银行卡会有什么风险？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行卡帮别人过流水账可能带来的风险

银行卡帮别人过流水账的后果是严重的，包括行政处罚和承担刑事责任。情节严重的情况下，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，涉嫌非法利用信息网络。根据相关法律规定，涉及诈骗、制售违禁物品、发布违法犯罪信息等行为的网站、通讯群组或个人，可能面...查看全文

问我的银行流水借给别人，我会有什么风险

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银行卡使用需谨慎，经济责任由持卡人承担。避免他人滥用银行卡，以免涉及洗黑钱、高额贷款等风险，导致巨大责任和欠款。不要为了少许钱承担巨大风险。...查看全文

问银行卡借给别人走账有什么风险

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银行卡借给别人走账可能会涉嫌洗钱犯罪。银行卡不能借给他人使用。根据相关法律规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与...查看全文

问用别人的银行卡存钱有什么风险？

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律师分析：我国实行储蓄实名制，公民个人对自己所开立银行账户中的存款依法享有所有权。借用他人名义办理银行卡，即便卡由本人持有和使用，卡内货币所有权依然不会变更，存款所有权仍然是出借人的。在这里提醒广大市民尽量用本人银行卡存款或办理...查看全文

问银行卡刷流水账为他人背负的债务风险

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借出信用卡存在风险，可能涉及刑事犯罪和个人信用损失。借记卡风险相对较小。根据《刑法》和《盗窃罪》相关规定，信用卡诈骗和盗窃行为将受到法律制裁。...查看全文

问手机卡和银行卡给别人用有什么风险？

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律师分析：个人信息属于个人隐私资料，不管是手机卡还是银行卡都不能借与他人使用。借用银行卡的风险很大，您的行为相当于您把自己的卡给别人用，绑定的手机号码还在对方手中。如果对方用此卡做了什么违法的事情，您需要负连带责任的。【法律...查看全文

问银行卡给别人收款有什么风险

答

律师分析: 银行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要负法律责任，根据银行卡相关管理条例的规定，银行账户应当是实名制，任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用，一旦造成损失，应当承担相应的赔偿责任。所以，将银...查看全文

问银行卡借给别人有什么风险吗

答

法律分析：银行卡借给别人的风险有：被盗窃银行卡或者被侵占的风险；以及被他人冒用信用卡，恶意透支等风险。对于冒用信用卡、恶意透支等行为，可构成信用卡诈骗罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六...查看全文

问银行卡给别人收款有什么风险？

答

律师分析：银行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要负法律责任，根据银行卡相关管理条例的规定，银行账户应当是实名制，任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用，一旦造成损失，应当承担相应的赔偿责任。所以，将银行卡借给...查看全文

问个人银行卡被公司使用有风险吗

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法律解析：这个还是有相当大的风险的,因为如果款项来源不明确的话,就会被银行认定有洗钱行为,需要承担相应的法律责任的【法律依据】: 《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户...查看全文

问替别人刷流水账对银行卡的影响

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银行卡帮别人过流水账的后果是严重的，包括行政处罚和承担刑事责任。情节严重的行为还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，该罪行将受到刑事惩罚，包括有期徒刑、拘役和罚金。单位犯罪的，单位和相关责任人员也将受到处罚。...查看全文

问银行卡借人使用会带来何种法律风险？

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信用卡借用行为可能涉嫌信用卡诈骗罪，一旦定罪将面临刑罚，但若借用行为不构成犯罪，只会受到罚款处罚。信用卡诈骗罪的构成要件包括侵犯财物所有权、骗取数额较大的财物或多次骗取财物、适用于一般主体且具有刑事责任能力的人、具有直接故意和非法...查看全文

问去世人银行卡流水账怎么查？

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关于去世人的银行卡流水账，可以带上身份证和去世人的亲属关系证明文件，以及去世人的死亡证明，到发卡银行申请查询。若有遗嘱，那公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人，也可凭去世人的死亡证明、公证遗嘱，以及本人身份证到银行查询。&nb...查看全文

问身份证跟银行卡照片给别人会有什么风险

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身份证复印件无法单独作为认定案件事实的依据，冒用身份证违法行为与本人无关。根据我国《居民身份证法》第十七条规定，冒用他人身份证从事犯罪活动的，将追究实际行为人的责任。因此，不必担心将身份证照片发给他人会带来风险。同时，为防止身份证...查看全文

问让别人用自己的银行卡会有什么处罚

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一、银行卡给别人用违法吗自愿是可以，但有责任。银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。二、银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非...查看全文

问银行对账单和银行流水的区别是什么

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银行对账单和银行流水的区别是什么银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。...查看全文

问用别人的银行卡刷流水犯法吗

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用别人的银行卡刷流水犯法吗用别人的银行卡刷流水是犯法的，涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指...查看全文

问用别人的银行卡刷流水犯法吗？

答

律师分析：银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为，将使本人遭受财产和声誉的损失。银行卡是个人进行金融交易的凭证，包含大量的个人信息，如果出借个人的银行卡，对方使用银行卡刷流水的行为极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被...查看全文

问用别人的银行卡刷流水犯法嘛？

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律师解答：银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为，将使本人遭受财产和声誉的损失。银行卡是个人进行金融交易的凭证，包含大量的个人信息，如果出借个人的银行卡，对方使用银行卡刷流水的行为极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被...查看全文

问银行卡拍给别人看有风险吗？

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律师分析：银行卡拍给别人可能会存在的风险： 1、伪造、复制您的个人身份证从事诈骗等违法犯罪活动； 2、利用您的身份信息盗刷您的银行存款、信用额度； 3、利用您的身份信息进行网络借贷； 4、其他违法犯罪行为。建议您采取以下措施：...查看全文