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非法集资罪的认定标准包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报以及向社会公众吸收资金;非法集资罪构成要件包括一般主体犯罪主体、故意犯罪主观、破坏国家金融管理秩序的客体以及未经批准的集资行为的客观。...查看全文
非法集资罪不是一个独立的罪名,其下面有一系列子罪名。我国认为,通过违反法律法规的不正当方式,向社会或者集体的成员募集资金,违反我国金融管理秩序的行为都可以成立非法集资。主要标准是未经行政审批,向社会或者集体的不特定对象公开宣传,吸...查看全文
集资诈骗罪的认定标准:1、以非法占有为目的,非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚...查看全文
非法集资罪的认定标准及集资诈骗罪的非法占有目的。根据我国法律,非法吸收或变相吸收公众存款的数额和影响程度决定了刑事责任的追究;集资诈骗的数额也决定了刑事责任的认定。集资诈骗罪的非法占有目的包括募集人不归还集资款、挥霍集资款、逃匿、...查看全文
非法集资罪包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,犯罪主体可以是自然人和单位,犯罪主观为故意,犯罪客体为国家金融管理秩序,犯罪客观表现为未经批准的集资行为。...查看全文
法律解析: 以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对...查看全文
非法集资的社会危害巨大,主要表现为非法吸收存款和集资诈骗。非法集资认定标准包括未经中国人民银行批准的吸收公众存款和变相吸收公众存款,以及未经批准的非法集资活动。集资诈骗罪的认定需要准确区分集资诈骗与非罪和其他罪行的界限,合法集资具...查看全文
以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。...查看全文
律师分析: 以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对...查看全文
以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。...查看全文
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施下列行为的,应当依照集资诈骗罪定罪处罚:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法...查看全文
非法集资的主要特征包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报以及吸收社会公众资金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为将受到刑事处罚。对于数额较大的,将处以三年以上七年以下有期徒刑,...查看全文
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定了非法集资诈骗的立案追诉标准:个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上。...查看全文
集资诈骗罪的认定标准:1、以非法占有为目的,非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚...查看全文
集资诈骗的立案标准如下:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。集...查看全文
法律分析: 一、集资诈骗罪的认定标准 1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化...查看全文
律师解答: 1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体要件。本罪的主体是一般主体,任何...查看全文
法律解析: 1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体要件。本罪的主体是一般主体,任何...查看全文
集资诈骗罪的认定标准:1、集资诈骗罪以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...查看全文
非法集资罪数额标准:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定...查看全文
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