集资诈骗罪立案标准的法律规定-法律问答|晖律网

集资诈骗罪立案标准的法律规定

回答于2024-04-09 阅读（334）

律师回答

摘要：根据最高人民检察院、公安部的规定，个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上的情况应予追诉。集资诈骗罪是以非法占有为目的，违反金融法律、法规，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱金融秩序，侵犯财产所有权的行为。该罪的主体可以是自然人或单位。2015年刑法修正案取消了集资诈骗罪的死刑罪名。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1．个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
2．单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
什么是集资诈骗罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。
依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日，全国人大常委会表决通过了刑法修正案(九)，对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。

延伸阅读

集资诈骗罪的定罪要件及适用范围
集资诈骗罪的定罪要件及适用范围是指在我国刑法中对集资诈骗罪的定罪所需满足的条件以及适用的范围。根据我国刑法第一百六十八条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，通过编造、传播虚假信息或者其他方式，骗取他人财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。定罪要件包括非法占有为目的、编造、传播虚假信息或其他方式、骗取他人财物、数额较大或有其他严重情节。适用范围包括在我国犯罪行为发生的地点和犯罪主体的身份等方面。通过明确的定罪要件和适用范围，可以有效打击集资诈骗犯罪行为，维护社会秩序和公平正义。

结语：根据最高人民检察院、公安部的规定，对于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，应予追诉。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反金融法律法规，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱金融秩序，侵犯财产所有权，且数额较大的行为。这一罪名适用于个人和单位，通过明确的定罪要件和适用范围，我们能够有效打击集资诈骗犯罪，维护社会秩序和公平正义。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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