德州妨害信用卡管理罪刑事立案标准是怎么样的

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摘要:德州妨害信用卡管理罪刑事立案标准包括:持有、运输伪造的信用卡;持有、运输伪造的空白信用卡数量超过十张;非法持有他人信用卡数量超过五张;使用虚假身份证明骗领信用卡。
德州妨害信用卡管理罪刑事立案标准是:
1.明知是伪造的信用卡而持有、运输的;
2.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;
3.非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;
4.使用虚假的身份证明骗领信用卡的。
延伸阅读
德州信用卡管理罪刑事立案标准的适用范围及审查要点
德州信用卡管理罪刑事立案标准的适用范围及审查要点取决于德州的相关法律法规。一般来说,德州对于妨害信用卡管理的行为会进行刑事立案。适用范围主要包括使用伪造信用卡、盗用他人信用卡信息以及非法获取他人信用卡信息等行为。审查要点包括确定被告人的故意行为、是否存在实际损失、行为的恶劣程度等。此外,法院还会考虑被告人的前科记录、是否有悔罪表现等因素。最终,根据德州的法律规定,如果被告人的行为符合刑事立案标准,将会面临相应的刑事责任和法律制裁。
结语:德州妨害信用卡管理罪的刑事立案标准主要包括持有、运输伪造信用卡、伪造空白信用卡数量超过十张、非法持有他人信用卡数量超过五张以及使用虚假身份证明骗领信用卡。德州的相关法律法规决定了该罪行的适用范围和审查要点。审查时需考虑被告人的故意行为、实际损失和行为的恶劣程度,同时还需考虑被告人的前科记录和悔罪表现等因素。根据德州法律规定,若符合刑事立案标准,被告人将面临相应的刑事责任和法律制裁。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上不满五张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡五张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。
具有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”,但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的;
(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十条 恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

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