如何确定非法吸收公众存款的从犯？-法律问答|晖律网

如何确定非法吸收公众存款的从犯？

回答于2024-04-18 阅读（2003）

律师回答

摘要：非法吸收公众存款犯罪的认定及与他人共同故意的判定。非法吸收公众存款罪是指违反金融管理法律规定向公众吸收资金的行为。行为人常以变相方式进行，如虚假销售、非法集资等。若明知单位非法吸收存款或变相吸收而参与，应认定具有犯罪故意。在共同犯罪中，需明知与他人共同实施违法行为且故意为之。主犯可能构成集资诈骗罪，从犯则构成非法吸收公众存款罪，因其犯罪故意不同。

非法吸收公众存款的从犯的认定
1、非法吸收公众存款犯罪故意的认定。
非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
司法实践中，行为人多采用变相吸收公众存款的形式来非法吸收资金，比如以虚假销售之名行非法集资之实，典型例子是不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。
如果行为人明知道所在单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款而仍然参与，应该认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意，在变相吸收公众存款案件中，如果行为人明知道所在单位以虚假销售之名行非法集资之实，应该认定具有非法吸收公众存款的故意。
值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人(从犯)的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行非法集资之实的案件中，完全可能存在这样的情况：主犯构成集资诈骗罪，从犯构成非法吸收公众存款罪，因为两者的犯罪故意不同。
2、与他人非法吸收公众存款共同故意的认定。
非吸收公众存款共同故意的认定，与其它共同犯罪共同故意的认定无异，是指行为人明知道和他人共同实施触犯刑律的行为仍然为之。

延伸阅读

结语：根据法律规定，非法吸收公众存款罪是指违反金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为。在司法实践中，行为人常以变相吸收公众存款的形式非法获取资金。如果行为人明知所在单位非法吸收公众存款或变相吸收公众存款而仍参与，应认定其具有非法吸收公众存款的犯罪故意。在单位集资诈骗案件中，被告人的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗需予以关注。非法吸收公众存款共同故意的认定与其他共同犯罪相同，指行为人明知与他人共同实施违法行为却仍然参与其中。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法吸收公众存款的从犯如何认定？

答

非法吸收公众存款的从犯认定为：有明知道所在单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款而仍然参与，应该认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意，在变相吸收公众存款案件中，如果行为人明知道所在单位以虚假销售之名行非法集资之实，应该认定具有非法...查看全文

问非法吸收公众存款的从犯认定问题

答

非法吸收公众存款犯罪的认定及与他人共同故意的判定。行为人以变相吸收公众存款的方式非法吸收资金时，应认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意。在单位集资诈骗案件中，从犯的主观故意可能与主犯不同，可能构成非法吸收公众存款罪。共同故意的认定与...查看全文

问非法吸收公众存款4000万的从犯如何判刑

答

法律分析:非法吸收公众存款4000万的从犯的判刑是:在处十年以上有期徒刑，并处罚金的基础上，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法吸收公众存款4000万构成非法吸收公众存款罪，属于数额特别巨大的情形。法律依据...查看全文

问非法吸收公众存款罪胁从犯如何量刑

答

法律分析:非法吸收公众存款罪胁从犯的量刑:一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金并在此基础上减轻处罚或免除处罚。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。...查看全文

问非法吸收公众存款4000万从犯的刑期如何判定？

答

根据《刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款4000万属于数额巨大的情形，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，就是从犯。非...查看全文

问如何确定非法吸收公众存款罪的刑罚？

答

非法吸收公众存款或变相吸收存款，涉及金额、户数和经济损失的限定，根据最高人民法院的规定，个人涉案金额达100万元以上，单位达500万元以上可视为“数额巨大”，将予以追诉。...查看全文

问非法吸收公众存款罪刑期如何确定

答

非法吸收公众存款罪的刑罚与立案标准：个人非法吸收公众存款20万元以上，单位非法吸收公众存款100万元以上；个人非法吸收公众存款户数30户以上，单位非法吸收公众存款户数150户以上；个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失10万...查看全文

问非法吸收公众存款从犯怎么判

答

根据我国相关法律，非法吸收公众存款构成犯罪的，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。若数额巨大或有其他严重情节，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对于从犯，将根据犯罪...查看全文

问非法吸收公众存款从犯怎么判

答

问非法吸收公众存款罪从犯怎么认定

答

法律分析:非法吸收公众存款罪从犯的认定为:在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。...查看全文

问如何认定非法吸收公众存款？

答

非法吸收公众存款的认定标准如下：一、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和信贷秩序。国家金融管理目的在于实现国家的宏观调控，保证社会资金的合理流向，保护广大公众的利益。非法吸收公众存款行...查看全文

问非法吸收公众存款罪的共犯如何认定

答

非法吸收公众存款罪的共犯包括：1.提供帮助的人；2.共同进行的人。罪行惩罚通常为三年以下有期徒刑、拘役或罚款。...查看全文

问非法吸收公众存款从犯的判刑标准

答

非法吸收公众存款罪构成要件包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件，行为人需明知非法吸收公众存款会扰乱金融秩序，并希望或放任这种结果发生。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。...查看全文

问如何认定非法吸收公众存款罪

答

认定非法吸收公众存款罪：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；2、未经依法批准，以任何名义向社会非特定对象非法集资；3、非法发放贷款、结算、票据贴现、资金借贷、信托投资、金融租赁、融资担保、...查看全文

问非法吸收公众存款罪如何认定？

答

律师分析：认定非法吸收公众存款罪标准如下： 1、行为人故意实施违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 2、行为人非法吸收公共存款达到了法定的立案标准，即个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额...查看全文

问非法吸收公众存款罪如何认定

答

法律分析：非法吸收公众存款罪的认定：_x000D_ 1、非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序；_x000D_ 2、本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具...查看全文

问非法吸收公众存款罪如何认定？

答

非法吸收公众存款罪的构成要件为：1、主体为年满16周岁的自然人或单位；2、未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺还本付息，扰乱金融秩序；3、犯罪对象为公众存款；4、犯罪客体为扰乱金融信贷秩序。刑罚为三年以下...查看全文

问如何认定非法吸收公众存款罪

答

非法吸收公众存款罪的标准包括：故意违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序；个人吸收公众存款达到20万元以上，单位吸收公众存款达到100万元以上。根据《刑法》，罪犯会受到3年以下有期徒刑、拘役和罚款的惩罚，数额巨大或者有严重情节者将被判...查看全文

问犯非法吸收公众存款罪如何处罚

答

法律解析：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。其中数额...查看全文

问犯非法吸收公众存款罪如何处罚？

答

律师分析：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。其中数额...查看全文