朋友银行卡在不知情的情况下，被被人拿去洗黑钱了，现在被公安冻结了，如何办-法律问答|晖律网

相关法律问题

问朋友银行卡在不知情的情况下，被被人拿去洗黑钱了，现在被公安冻结了，怎么办

可以去银行办理解冻手续。具体办理流程如下： 1、银行工作日时，持卡人携带本人二代身份证、银行卡到银行网点； 2、填写银行卡解冻申请表； 3、柜台工作人员办理相关手续，确认冻结原因； 4、工作人员确认冻结原因是否已经处理完全； 5...查看全文

律师分析:(一)直接注销即可。银行柜台注销：(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；(三)到银行领取预约号，进行排队；(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请；(五)把银行卡给银行工作人...查看全文

问不知情的情况下银行卡被别人洗黑钱？

答

律师分析： (一)直接注销即可。银行柜台注销： (二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行； (三)到银行领取预约号，进行排队； (四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请； (五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料； (六)银行...查看全文

问被骗办银行卡在不知情的情况下被别人拿着银行卡和盾洗钱600万

答

这段内容是一个关于如何应对骚扰电话的警告。客服人员声称如果客户不按照他们的要求支付款项，就会影响客户的征信，并需要承担法律责任。建议客户在遇到此类情况时保持警惕，并拒绝支付要求。如果需要帮助，可以咨询律师或使用公开咨询功能。...查看全文

问银行卡被人家拿去洗钱了不知情有罪吗？

答

律师分析：这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪...查看全文

问银行卡被人家拿去洗钱了不知情有罪嘛？

答

律师解答：这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪...查看全文

问银行卡拿去洗钱被公安局冻结了会抓人吗

答

如果没有犯法的话，一般是不会抓捕的，冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结：1、出现过异常交易，可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、密码三次输入连续出错，...查看全文

问银行卡被朋友拿去诈骗,我不知情

答

法律分析:完成了一个出借行为，出借银行卡给朋友，朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人，在不知情的情况下，对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况下还借给他，就是诈骗行为的共犯。法...查看全文

问不知情银行卡被骗去洗黑钱怎么办

答

在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。...查看全文

问在不知情的情况下被司法冻结了怎么办？

答

律师分析：建议直接联系司法机构确认，冻结存款的期限按照有权机关冻结存款通知书中所注明的期限办理，一般不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，有权机关在冻结期满前办理继续冻结手续。民事执行中采取的冻结措施，续冻的期限为三个月，除此情...查看全文

问不知情的情况下被朋友填了担保人

答

有证据证明的，得到法院支持的，无效。担保只要具有下列条件的民事法律行为有效： (一)行为人具有相应的民事行为能力； (二)意思表示真实； (三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。所以，担保人在不知情的情况下被担...查看全文

问在不知情的情况下银行卡被别人用

答

律师分析:需承担责任。银行卡借给他人首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定。其次如果别人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，本人要承担连带责任。法律依据:《银行卡管理办法》第五条银行卡信用卡和...查看全文

问在不知情的情况下帮人洗了黑钱怎么办

答

洗钱罪的主观故意表现为明知洗钱行为，故意为之。被告人的认知能力、接触犯罪所得及其收益情况、转换方式等因素可用于判断是否明知。协助转移财物、低价收购财物、收取高额手续费等行为均可认定为明知。被告人将洗钱所得误认为其他犯罪所得属于事实...查看全文

问在不知道的情况下被洗钱？

答

律师分析：一般是不会构成洗钱罪的，洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱被冻结了怎么办？

答

律师分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。【法律依据】：《中...查看全文

问我朋友的银行卡被人借去好像是洗钱了，现在卡冻结了，这样会有影响么?

答

这段内容建议出借银行卡的朋友向公安机关报告,积极配合调查,以避免构成洗钱罪共犯。同时,可以联系平台提供的法律帮助联系方式。主要思想是提醒出借银行卡的人要积极配合调查,并向公安机关报告,以免构成洗钱罪共犯。同时,提供法律帮助联系方式...查看全文

问银行卡会在什么情况下被冻结？

答

律师分析：如果当事人是信用卡，且出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。另一种情况是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冻结银行卡。同时海关,税务机关等部门也...查看全文

问大学生在不知情下被骗了银行卡被拿去诈骗怎么办

答

法律分析：银行卡诈骗常见的手段有很多种，许多诈骗行为可以以信用卡诈骗罪定罪。其行使诈骗行为的具体过程有：1.使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；2.使用作废的信用卡的；3....查看全文