法人金融机构应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。【本文关联...查看全文

洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法...查看全文

律师分析： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

律师解答： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

法律解析： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理工作。国务院相关部门和机构、监察机关、司法机关需要相互配合以完成反洗钱工作。...查看全文

介绍人也是洗钱罪的犯罪人，要承担法律责任。洗钱罪可没收所得、处徒刑或拘役，罚款5%到20%。...查看全文

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。...查看全文

洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的可以按照帮助犯来处...查看全文

公司法定代表人的法律责任主要包括：承担公司因其违法行为造成的损失的赔偿责任；若协助股东抽逃出资，应承担连带责任；未尽忠实、勤勉义务导致股东未缴足出资，应承担相应责任。...查看全文

法律分析：一、流程：１、购买小产权房网签，即购买小产权房时网上签约，是指房管局推行的一个网上交易系统，这个系统运行后二手房交易过程中签订房地产中介服务合同、选择交易资金托管及银行等全部都将在网上进行。２、售房者持房屋所有权...查看全文

股东要承担下列责任：1、按时足额缴纳出资；2、遵守法律、行政法规和公司章程；3、对公司债务负有限责任；有限责任公司的股东对于公司的债务只以其出资额为限承担责任。4、其他依法应当承担的责任。《公司法》第二十条规定，公司股东应当遵守法...查看全文

法律分析：一、流程：１、购买小产权房网签，即购买小产权房时网上签约，是指房管局推行的一个网上交易系统，这个系统运行后二手房交易过程中签订房地产中介服务合同、选择交易资金托管及银行等全部都将在网上进行。２、售房者持房屋所有权...查看全文

无因管理引起的责任 1、无因管理中的管理人享有费用偿还请求权。管理人因其无因管理行为而付出了一定的费用，如保管费用、维修费用，这些费用本来应该是受益人付出的，故而管理人享有向受益人主张费用偿还的请求权。 2、管理人的给付义...查看全文

洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额...查看全文

(一)集团人力资源部是全集团五险一金管理的归挡部门，主要负责集团五险一金管理方法的制定，负责各分、子公司五险一金相关业务的检查及各类保险福利统计报表的审核汇总。(二)各分、子公司负责本公司五险一金的办理，按照公司所在地...查看全文

法律解析： 五险一金的缴纳额度和缴纳基数，依各地具体情况的不同而不同，每个地区关于这一方面的规定也不同，各企业根据自身情况，也可自行规定是否为其员工缴纳公积金。管理五险一金的是什么部门，要看一个公司是什么部门颁布了五险一金管理规定...查看全文

法律解析： 五险一金的缴纳额度和缴纳基数，依各地具体情况的不同而不同，每个地区关于这一方面的规定也不同，各企业根据自身情况，也可自行规定是否为其员工缴纳公积金。管理五险一金的是什么部门，要看一个公司是什么部门颁布了五险一金管理规定...查看全文

律师分析： 五险一金的缴纳额度和缴纳基数，依各地具体情况的不同而不同，每个地区关于这一方面的规定也不同，各企业根据自身情况，也可自行规定是否为其员工缴纳公积金。管理五险一金的是什么部门，要看一个公司是什么部门颁布了五险一金管理规定...查看全文

担保责任分为一般担保和连带责任担保，担保人在债务人无力承担债务时承担责任。担保人面临永久担保风险、影响贷款额风险和自愿承担责任风险。担保人承担责任后可向债务人追偿。如果担保合同存在欺诈或胁迫，担保人不需要承担责任。保证担保范围包括...查看全文