承担洗钱风险管理的直接责任部门是-法律问答|晖律网

相关法律问题

问承担洗钱风险管理的直接责任是什么部门

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。法律依据《刑法》第一百九...查看全文

问洗钱是那个部门管的

律师分析：洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

问洗钱是那个部门管的?

答

律师解答：洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

问洗钱是那个部门管的?

答

法律解析：洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

问高空坠物的管辖部门责任如何承担

答

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。...查看全文

问法律责任与风险承担

答

公司法定代表人的法律责任主要包括：承担公司因其违法行为造成的损失的赔偿责任；若协助股东抽逃出资，应承担连带责任；未尽忠实、勤勉义务导致股东未缴足出资，应承担相应责任。...查看全文

问承担公司法人责任的风险

答

担任公司法人代表存在法律风险，包括民事责任、赔偿责任和可能的刑事责任。法定代表人的职务行为由公司承担民事责任，但个人也需承担个人法律责任。无论是否挂名，都需面对这些风险，如违反合同和违规经营。...查看全文

问洗黑钱归什么部门管

答

洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法...查看全文

问洗黑钱由哪个部门管

答

洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是：组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件；指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪对策；指导当地的金融...查看全文

问反洗钱行政主管部门的设立与职责

答

中国人民银行是中国的反洗钱行政主管部门，负责指导、部署金融业反洗钱工作，并负责反洗钱资金监测。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，包括组织、协调全国的反洗钱工作，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构的履行反洗钱义务...查看全文

问反洗钱的行政主管部门是什么

答

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理工作。国务院相关部门和机构、监察机关、司法机关需要相互配合以完成反洗钱工作。...查看全文

问反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门

答

我国反洗钱行政主管部门是中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱...查看全文

问合同违约责任承担部门

答

根据《民事诉讼法》的规定,不履行合同或违反合同的行为被视为违约。当事人可以选择向当地法院提起民事诉讼来解决这些问题。在二手房买卖合同中,如果卖方反悔,买方可以要求卖方承担违约责任。如果买卖合同中对违约责任有明确的约定,买方可以要求...查看全文

问我国反洗钱行政主管部门是

答

问反洗钱行政主管部门是哪个？

答

中国人民银行是国家反洗钱行政主管部门，负责组织协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定规章，监督金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展国际合作。...查看全文

问反洗钱行政主管部门是哪个

答

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，负责监测资金、制定规章、监督检查金融机构履行反洗钱义务，并调查可疑交易活动。国务院反洗钱行政主管部门协调全国反洗钱工作。...查看全文

问我国反洗钱行政主管部门是

答

法律分析：国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。法律依据：《...查看全文

问代理直接承受法律责任

答

法律分析：1、代理人和被代理人之间负连带责任。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。如果代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任。2、代理人不履行代理职责，损害...查看全文

问供电局由哪个政府部门直接管理？

答

中国供电局的组织架构和名称在电力体制改革中发生了变化，但在一些地方，人们仍然习惯称之为电业局或供电局。这种更名并不彻底，部分老百姓仍将其视为行政事业单位。...查看全文

问探讨责任划分与风险承担

答

民事赔偿责任是对侵犯他人民事权利的法律后果所承担的金钱补救的民事责任，可产生于合同、侵权等领域。在司法实践中，大部分判决以30%确定次要责任的承担比例。《交通事故处理程序规定》未规定具体比例，根据过错的作用和严重程度，当事人分别承...查看全文