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公司涉嫌集资诈骗,单位判罚金,追究主管和直接责任人员刑事责任,无追究普通员工。诈骗方法为虚构集资、虚假文件和高回报率。法律依据《中华人民共和国刑法》第192条。...查看全文
金融公司集资诈骗罪业务员定罪依据具体情况而定,若业务员知道参与集资诈骗活动,则可能构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》和最高人民法院解释,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施非法集资行为可定为集资诈骗罪。具体认定非法占有目的应区分情...查看全文
法律分析:单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追...查看全文
公司集资诈骗中,员工若知情参与,需承担责任。集资诈骗罪的刑罚为:数额较大者,处五年以下有期徒刑或拘役,并罚金;数额巨大或有严重情节者,处五至十年有期徒刑,并罚金;数额特别巨大或有特别严重情节者,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚金...查看全文
律师分析: 单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。 员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。...查看全文
公司涉嫌诈骗员工,员工是否会坐牢取决于他们是否参与诈骗行为。公司诈骗会受到罚金处罚,直接负责的主管和领导人员要承担责任。员工若明知公司诈骗且参与其中,根据诈骗金额是否达到立案标准,可能要承担刑事责任或其他法律责任。不知情或受胁迫的...查看全文
公司定性集资诈骗员工的判刑主旨:对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;对不知情、未参与的员工,不追究刑事责任。...查看全文
公司实施非法集资行为需承担民事和刑事责任。主犯是组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者。从犯是员工在共同犯罪中起次要或辅助作用者,可能承担刑事责任。根据法律规定,非法吸收或变相吸收公众存款需追究刑事责任,数额和对象多少有关。...查看全文
法律解析: 集资诈骗公司员工是否判刑要看员工是否参与诈骗,如果员工参与了是需要追究刑事责任的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒...查看全文
法律分析:集资诈骗公司员工是否判刑要看员工是否参与诈骗,如果员工参与了是需要追究刑事责任的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的...查看全文
网络集资平台倒闭引发了对集资诈骗的关注,业务员在其中扮演重要角色。根据法律规定,非法集资业务员如退还提成,可从轻处罚,甚至免罚。集资诈骗数额以实际骗取金额计算,已归还部分可扣除。广告费、中介费、手续费、回扣、行贿、赠与等费用不予扣...查看全文
公司及其法定代表人、直接责任人对非法集资行为承担民事和刑事责任;组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者为主犯,员工在共同犯罪中起次要或辅助作用者为从犯,可能承担相应刑事责任;非法吸收或变相吸收公众存款达到一定数额或造成特别严...查看全文
员工参与集资诈骗的处理:积极参与构成共同犯罪,会被判刑;普通参与一般不承担刑事责任。根据刑法第192条,非法集资数额较大处有期徒刑或拘役,并罚款2-20万元;数额巨大处5-10年有期徒刑,并罚款5-50万元;数额特别巨大处10年以...查看全文
法律分析:集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或...查看全文
律师解答: 集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金...查看全文
法律解析: 集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金...查看全文
律师分析: 集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金...查看全文
法律解析: 集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金...查看全文
集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒...查看全文
法律解析: 集资诈骗员工是有罪的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金...查看全文
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