公司员工如何被判定为定性集资诈骗罪？-法律问答|晖律网

公司员工如何被判定为定性集资诈骗罪？

回答于2024-04-12 阅读（453）

律师回答

摘要：公司及其法定代表人、直接责任人对非法集资行为承担民事和刑事责任；组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者为主犯，员工在共同犯罪中起次要或辅助作用者为从犯，可能承担相应刑事责任；非法吸收或变相吸收公众存款达到一定数额或造成特别严重后果者应追究刑事责任，情节轻微者可免予刑事处罚。

对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
如果员工知情、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，则员工可能承担相应的刑事责任。
法律规定
根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

延伸阅读

结语：公司实施的非法集资行为，相关责任人应承担民事和刑事责任。主犯是组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用的人。从犯是知情并在共同犯罪中起次要或辅助作用的员工，可能承担刑事责任。根据相关法律规定，《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，非法吸收或变相吸收公众存款达到一定数额或造成严重后果的，应依法追究刑事责任。对于情节较轻微的，可酌情考虑减免刑事处罚。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十九条（删去）
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问公司员工因集资诈骗被定罪，如何判刑？

答

公司实施非法集资行为需承担民事和刑事责任。主犯是组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者。从犯是员工在共同犯罪中起次要或辅助作用者，可能承担刑事责任。根据法律规定，非法吸收或变相吸收公众存款需追究刑事责任，数额和对象多少有关。...查看全文

问公司员工如何被判定涉嫌集资诈骗罪？

答

公司定性集资诈骗员工的判刑主旨：对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任。...查看全文

问员工如何定罪于公司集资诈骗

答

员工参与诈骗的情况下，构成集资诈骗罪，需承担刑事责任；普通员工一般不构成犯罪，不承担刑事责任。根据《刑法》第192条，非法占有目的、使用诈骗方法非法集资，数额较大的可处三至七年有期徒刑，并罚金；数额巨大或有严重情节的，可处七年以上...查看全文

问员工集资诈骗罪如何判定？

答

集资员工一般不会被判诈骗罪。如果员工是直接责任人员，则应承担集资诈骗罪的刑事责任；如果只是普通员工参与，一般不会被判集资诈骗罪。集资诈骗罪侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度，对经济和金融秩序造成破坏。单位犯集资诈骗罪的，对单位...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑

答

法律分析：公司定性集资诈骗员工这样判刑： 1、员工未参与集资诈骗活动的，不负刑事责任。 2、员工参与了集资诈骗活动，并且为直接责任人员的，构成集资诈骗罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据：...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑

答

法律分析:公司定性集资诈骗员工的判刑是:_x000D_ 1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；_x000D_ 2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑

答

法律解析：公司定性集资诈骗员工的判刑是：1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任。【法律依据】:...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑？

答

律师分析：公司定性集资诈骗员工的判刑是：1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任。【法律依据】：...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑

答

法律分析:公司定性集资诈骗员工的判刑是：1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任。...查看全文

问公司定性集资诈骗员工怎么判刑

答

公司定性集资诈骗员工的判刑是：_x000D_ 1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；_x000D_ 2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任...查看全文

问个人集资诈骗如何定性为诈骗罪？

答

本文讲述了个人集资诈骗行为的立案标准。个人集资诈骗的数额在十万元以上时，应以集资诈骗罪立案追诉。诈骗罪的立案标准为超过3000元就可立案。此外，合同诈骗罪和不同类型的诈骗罪也有不同的立案标准。最后，网贷6000不还不属于诈骗罪，但...查看全文

问集资诈骗罪如何定性？

答

涉嫌集资诈骗罪，控告人需向公安机关提供详尽描述，以加速案件审查。公安机关会根据犯罪事实决定是否立案，若认为没有犯罪事实或事实轻微，将不立案，并通知控告人原因。...查看全文

问集资诈骗公司员工是否被判有罪？

答

集资诈骗公司员工参与程度决定刑责，积极参与构成犯罪，一般员工不承担刑责。犯罪后财物按权属归还受害人，不明确的按比例发还，无法归还的上缴国库。...查看全文

问诈骗公司员工如何定罪

答

法律分析：诈骗公司员工如果知道公司的行为属于诈骗，还为其工作定诈骗罪属于从犯，一般会在诈骗罪的基础上从轻、减轻处罚或者免除处罚。如果不知道公司的行为属于诈骗不会定罪。法律依据：_x000D_ 《刑法...查看全文

问如何判定是集资诈骗罪

答

法律分析：集资诈骗罪的判定：1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。3、集资诈骗罪的主体是一般主体。4、集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为...查看全文

问如何判定是集资诈骗罪

答

法律分析：根据法律规定，集资诈骗罪的判定： 1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。 2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 3、集资诈骗罪的主体是一般主体。 4、集资诈骗罪在主观上由故...查看全文

问集资诈骗公司员工是否被判刑？

答

公司涉嫌集资诈骗，单位判罚金，追究主管和直接责任人员刑事责任，无追究普通员工。诈骗方法为虚构集资、虚假文件和高回报率。法律依据《中华人民共和国刑法》第192条。...查看全文

问员工如何被定罪为网络诈骗罪？

答

员工在公司涉嫌网络诈骗时，是否构成犯罪需根据具体情况区别对待。员工无知情的不负法律责任，明知违法却不报告的需负法律责任。根据员工作用和犯罪行为的不同程度，法院将从轻处罚或从重处罚。涉及数额较大的诈骗，可处三年以下有期徒刑、拘役或管...查看全文

问如何定性为诈骗罪

答

法律分析:诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期...查看全文

问企业定性集资诈骗员工怎么判刑？

答

律师解答：公司定性集资诈骗员工的判刑是：1、如果员工属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、公司定性集资诈骗属于单位犯罪的，对不知情、未参与的员工，不追究刑事责任。【法律依据】：...查看全文