2023非法集资的定罪标准是什么-法律问答|晖律网

2023非法集资的定罪标准是什么

回答于2024-04-25 阅读（289）

律师回答

摘要：非法集资的定罪标准及在民间借贷中的常见方式。非法集资构成犯罪一般按集资诈骗罪追究刑事责任，数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。在民间借贷中，非法集资常见方式包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报、向社会公众吸收资金。注意非法吸收或变相吸收公众存款的范围。

一、非法集资的定罪标准是什么
1、非法集资构成犯罪的，一般按集资诈骗罪追究刑事责任，集资诈骗罪量刑标准如下：
(1)、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;
(2)、数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】
二、在民间借贷中，非法集资常见方式都有哪些
其实，所谓的非法集资的确有可能存在民间借贷中，这就有必要注意区分哪些借钱行为会是非法集资，但其常见方式有如下几种：
1、没有经过有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。法律上是支持集资的，但集资之前需要经过有关部门批准才可以，否则就是非法集资了。
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这一点，在民间借贷中，主要就是以发传单的形式。
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。在实际中，非法集资的人怕集不到钱，就会说以投资的形式回报利息等方式来诱惑群众拿钱。
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这一点需要注意地是，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

延伸阅读

2023年我国对非法集资行为的定罪标准和法律适用
2023年我国对非法集资行为的定罪标准和法律适用根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，非法集资是指以非法手段，向社会公众非法吸收资金，扰乱经济秩序，损害社会利益的行为。根据我国法律规定，非法集资的定罪标准主要包括：非法集资数额巨大、非法集资组织者、非法集资活动的手段和方式等。对于非法集资行为，我国法律明确规定了相应的刑事责任和处罚措施。具体的法律适用需要结合案件具体情况，由法院根据法律规定进行裁决。我国持续加强对非法集资的打击力度，以维护社会经济秩序和公共利益的稳定。

结语：根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，非法集资是指以非法手段，向社会公众非法吸收资金，扰乱经济秩序，损害社会利益的行为。我国对非法集资行为的定罪标准包括非法集资数额巨大、非法集资组织者、非法集资活动的手段和方式等。针对非法集资行为，我国法律规定了相应的刑事责任和处罚措施。具体的法律适用需要根据案件具体情况，由法院进行裁决。我国将继续加强对非法集资的打击，以维护社会经济秩序和公共利益的稳定。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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