高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...查看全文

法律分析:高利转贷罪追诉标准是:_x000D_ 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最高人民...查看全文

高利转贷行为涉嫌违法，包括赌场放高利贷和从银行贷款后放高利贷。根据法律规定，以转贷牟利为目的，违法所得数额较大的，可构成高利转贷罪，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。...查看全文

高利转贷罪是一种犯罪行为，即将金融机构的信贷资金以高利转贷给他人获取盈余报酬。在我国，高利转贷属于刑事案件，其追诉期一般为5年。自然人犯此罪可处三年以下有期徒刑或拘役，数额巨大者可处三年以上七年以下有期徒刑。单位犯此罪的主管人员和...查看全文

律师解答： 自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。 【法律依据】...查看全文

法律解析： 自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。 【法律依据】...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据相关规定，违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。...查看全文

高利转贷罪的追诉标准规定为:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的;或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。...查看全文

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法...查看全文

法律分析:高利转贷罪，违法所得数额较大的，由于法定最高刑是三年有期徒刑，所以追诉期限是五年。违法所得数额巨大的，由于法定最高刑是七年有期徒刑，所以追诉期限是十年。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百七...查看全文

自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。【本...查看全文

律师分析： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 ...查看全文

本文讲述了高利转贷罪的立案追诉标准和相关法律规定。高利转贷罪是指以获取金融机构信贷资金的高利息转贷他人，并且以转贷牟利为目的，违法所得数额在十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的情...查看全文

法律解析： 高利转贷罪的追诉时效的规定：高利转贷罪判处不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；判处五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行...查看全文

律师解答： 高利转贷罪的追诉时效的规定：高利转贷罪判处不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；判处五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行...查看全文

高利转贷个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的，公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定中对于高利转贷案的追诉标准已失效，目前暂无明确相关的立案标准规定，高利转贷罪的构成特征为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，主体为具有刑事责任能...查看全文

对于以转贷牟利为目的的行为，涉嫌高利转贷且违法所得数额达到十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。 对于高利转贷行为，存在违法所得或多次受罚的情况，应予追究责任。 追究高利转...查看全文

律师分析： 自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 ...查看全文

法律分析:自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法...查看全文