高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...查看全文

法律分析:高利转贷罪追诉标准是:_x000D_ 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最高人民...查看全文

高利转贷行为涉嫌违法，包括赌场放高利贷和从银行贷款后放高利贷。根据法律规定，以转贷牟利为目的，违法所得数额较大的，可构成高利转贷罪，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。...查看全文

滥用职权罪的追诉标准：造成死伤人数、经济损失、恶劣社会影响或公共财产损失等多种情形。情节特别严重的包括伤亡人数达到3倍以上、经济损失150万元以上、损失后果不报告或谎报、造成特别恶劣社会影响等。根据《中华人民共和国刑法》，滥用职权...查看全文

本文讲述了高利转贷罪的立案追诉标准和相关法律规定。高利转贷罪是指以获取金融机构信贷资金的高利息转贷他人，并且以转贷牟利为目的，违法所得数额在十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的情...查看全文

单位人员利用职务便利非法占有单位财物，数额在5000元至1万元以上的应追诉。单位人员利用职务便利挪用单位资金，涉嫌数额在1万元至3万元以上未还、进行营利活动或进行非法活动的应追诉。将单位资金供个人、亲友或其他自然人使用，以个人名义...查看全文

法律解析： 1、个人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其...查看全文

律师分析： 1、个人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其...查看全文

最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定中对于高利转贷案的追诉标准已失效，目前暂无明确相关的立案标准规定，高利转贷罪的构成特征为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，主体为具有刑事责任能...查看全文

盗窃罪的“定罪”标准及量刑标准根据地方经济发展水平和犯罪率等因素而定。以云南省为例，盗窃罪的立案标准为1500元，量刑标准根据盗窃金额的大小而定，包括“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。然而，盗窃金额仅是影响量刑的一个因...查看全文

丧葬补助金和供养亲属抚恤金为因工死亡职工及其亲属提供经济支持，标准根据职工工资比例确定。供养亲属抚恤金的范围由社保部门规定。一次性工亡补助金标准为全国城镇居民人均可支配收入的20倍。...查看全文

法律分析:高利转贷罪的起诉标准:_x000D_ （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；_x000D_ （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目...查看全文

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，逃避缴纳税款的行为应予立案追诉，包括虚假纳税申报、不申报、不补缴应纳税款等情形，以及在五年内受过刑事处罚或二次以上行政处罚的逃避缴纳税款行为，以及扣缴...查看全文

赌博罪的立案标准包括组织三人以上赌博并达到一定金额，以及组织十人以上赴境外赌博等情况。赌博罪的量刑标准根据情节轻重，从三年以下有期徒刑到六个月的拘役不等。仅有营利目的但没有聚众赌博或以赌博为业不构成赌博罪。...查看全文

2002年最高法最高检修改了投毒罪为投放危险物质罪，该罪属于危险犯，不需要实际结果，只要行为足以危害公共安全即可立案追究刑责。如果只侵犯个人生命法益，可通过故意杀人罪处罚。...查看全文

行贿未遂虽然不构成犯罪,但如果行贿金额较大,则构成行贿罪。行贿罪是一个数额犯,数额必须达到一定程度才能构成犯罪。对于行贿未遂,一般不会被视为犯罪行为。但如果是认定行贿未遂也构成犯罪的话,可以比照既遂犯从轻、减轻。行贿未遂的处罚要依...查看全文

抢夺犯罪的刑罚量刑规定及缓刑适用条件。根据抢夺公私财物的价值和情节，刑期和罚金将相应增加或减轻。对于抢夺残疾人、老年人、未成年人财物，救灾物资等特定情形，刑期将进一步增加。对于抢夺金额较大的犯罪，刑期也将相应增加。缓刑适用时需考虑...查看全文

斡旋受贿罪的立案标准是受贿数额在三万元以上，受贿罪是指国家工作人员通过其他工作人员为请托人谋取不正当利益的行为。根据法律规定，受贿数额在三万元以上不满二十万元的属于数额较大，应判处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。而受贿数额在一万...查看全文

高利转贷罪的追诉标准规定为:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的;或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。...查看全文