【摘要】:当前,国家对农村金融的支持政策主要有:1.对县域金融机构涉农贷款增量奖励。对涉农贷款平均余额增长超过15%的县域金融机构,按照增量部分的2%给予奖励。对农村信用社实施差别存款准备金率,对...查看全文

挂牌机构：多个名称的机构，在不同场合以相应名称开展工作，承担多项职责。虽然主要以一块牌子为主，但同时加挂其他牌子。挂牌机构存在职责不清和管理混乱的问题，应尽量减少或避免。...查看全文

法律解析： 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

律师解答： 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

法律解析： 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

律师分析： 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

法律分析：1、罪体：行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形：（1）伪造金融机构经营许可证、批准文件。（2）变造金融机构经营许可证、批准文件。（3）转让金融机构...查看全文

法律分析：1、罪体：行为 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形：（1）伪造金融机构经营许可证、批准文件。（2）变造金融机构经营许可证、批准文件。（3）转让金融机构...查看全文

法律分析：第一是金融机构自身的改革。第二是金融生态环境的改善，其中包括两个层面，一是全局与宏观层面的生态环境，包括政府、立法、司法环境等；二是地方层面上的生态环境。第三是监管要到位，主要是完善监管体制、改进监管方法、加大监管工作力...查看全文

银监会昨日发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，对信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、境外非银行金融机构驻华代表处的设立等行政许可事项给予明确规定。 由于建-行与美国银行合资设立金融租赁公司...查看全文

法律分析:擅自设立金融机构罪既遂的量刑指南是：一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一...查看全文

律师分析： 擅自设立金融机构罪既遂的量刑指南是：一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十四条 未经国...查看全文

法律分析:擅自设立金融机构罪既遂的量刑指南是:一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百七...查看全文

法律解析： 擅自设立金融机构罪既遂的量刑指南是：一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十四条 未经国...查看全文

法律解析： 擅自设立金融机构罪既遂的量刑指南是：一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十四条 未经国...查看全文

金融许可证是指中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。 金融许可证的颁发、更换、扣押、吊销等由银监会依法行使，其他任何单位和个人不得行使上述职权。...查看全文

律师分析： 金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等...查看全文

律师分析： 金融机构领取金融许可证时，应提供下列材料：(一)银监会或其派出机构的批准文件;(二)金融机构介绍信;(三)领取许可证人员的合法有效身份证明;(四)银监会或其派出机构要求的其他资料。 【法律依据】： 《金融许可证管理办...查看全文

法律分析:金融机构债权转让的条件为转让的债权不得属于法律规定不得转让的债权，当事人约定不得转让的债权以及根据债权性质不得转让的债权，且债权转让的应当通知债务人。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第五百四...查看全文

法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工...查看全文