7+4类金融机构-法律问答|晖律网

相关法律问题

问7+4类金融机构

法律分析：1、罪体：行为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形：（1）伪造金融机构经营许可证、批准文件。（2）变造金融机构经营许可证、批准文件。（3）转让金融机构...查看全文

问“7+4”类地方金融组织

地方金融组织，也就是以前所谓的“类金融机构”，根据中共中央国务院印发的《关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的若干意见》(23号文)首次明确规定，“7+4”类地方金融组织交地方监管，其中“7”是指小额贷款公司、融资担保公司...查看全文

问金融机构提供的贷款种类有哪些？

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本文主要介绍了贷款按使用期限划分的两种类型，即短期贷款和中长期贷款。短期贷款指贷款期限在1年以内，主要用于流动资金，是金融机构的主要业务之一。中长期贷款则分为中期贷款（1年以上5年以下）和长期贷款（5年以上），包括固定资产贷款和专...查看全文

问金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖

答

律师分析：金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

问金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖?

答

法律解析：金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

问金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖?

答

律师解答：金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分，在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线，通过合规管理和风险评估，及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动，有效地打击恐怖分子利用金融资源筹集...查看全文

问金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖?

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问《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》

答

金融许可证是指中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。金融许可证的颁发、更换、扣押、吊销等由银监会依法行使，其他任何单位和个人不得行使上述职权。...查看全文

问法人金融机构反洗钱分类评级管理办法

答

律师分析：该管理办法意在规范反洗钱监管，杜绝恶意洗钱行为，保障金融市场和银行业的安全性和健康发展。根据金融机构在运作中的风险特征和反洗钱工作情况，将其分为高、较高、一般、较低和低风险五类，并分别规定不同的应对措施和监管要求，以便...查看全文

问法人金融机构反洗钱分类评级管理办法?

答

律师解答：该管理办法意在规范反洗钱监管，杜绝恶意洗钱行为，保障金融市场和银行业的安全性和健康发展。根据金融机构在运作中的风险特征和反洗钱工作情况，将其分为高、较高、一般、较低和低风险五类，并分别规定不同的应对措施和监管要求，以便...查看全文

问金融机构改革怎么改

答

法律分析：第一是金融机构自身的改革。第二是金融生态环境的改善，其中包括两个层面，一是全局与宏观层面的生态环境，包括政府、立法、司法环境等；二是地方层面上的生态环境。第三是监管要到位，主要是完善监管体制、改进监管方法、加大监管工作力...查看全文

问盗窃金融机构罪量刑

答

盗窃金融机构罪量刑如下：1、个人盗窃公私财物“数额较大”，一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以三万元至十万元为起点。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、...查看全文

问持牌金融机构指什么？

答

持牌金融机构是指国家金融管理部门批准设立并颁发许可证的金融机构。目前，金融机构持牌的牌照分为银行牌照、信托牌照、金融租赁牌照、第三方支付牌照、公募基...查看全文

问私募基金属于金融机构吗

答

律师分析:私募基金管理公司属于金融机构，且属于非存款性金融机构。按照是否能够接受公众存款，可划分为存款性金融机构与非存款性金融机构。存款性金融机构主要通过存款形式向公众举债而获得其资金来源，如商业银行、储蓄贷款协会、合作储...查看全文

问中央金融管理部门管理的市场经营类机构

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法律分析：一、为什么延长资管新规过渡期？今年以来，新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击，部分企业生产经营困难增多，适当延长资管新规过渡期，是从疫情常态化防控出发，做好“六稳”和“六保”工作的具体举措。一是推动资管存量...查看全文

问中央金融管理部门管理的市场经营类机构

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问金融类犯罪？

答

律师分析： 1.危害货币管理秩序犯罪。包括伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪5种犯罪。 2.危害金融机构管理秩序犯罪。包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让...查看全文

问诈骗金融机构追诉规定？

答

法律解析：出现以下情况之一的，那么公安机关可以进行金融诈骗罪的立案，并且追诉其刑事责任：1、诈骗公私财物价值三千元以上一万元以下的，可以认定是数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元以上十万元以上的，会被认定是数额巨大；3、诈骗公私...查看全文

问诈骗金融机构追诉规定？

答

律师解答：出现以下情况之一的，那么公安机关可以进行金融诈骗罪的立案，并且追诉其刑事责任：1、诈骗公私财物价值三千元以上一万元以下的，可以认定是数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元以上十万元以上的，会被认定是数额巨大；3、诈骗公私...查看全文

问诈骗金融机构贷款形式

答

1、贷款后携带贷款潜逃的；2、未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的；3、使用贷款进行违法犯罪活动，致使贷款无法偿还的；4、改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动，造成重大经济损失，致使贷...查看全文