国家情报法与有关个人和组织建立什么关系

律师回答

法律分析:
信息共享是促进金融透明度和保护金融体系完整性的关键。金融行动特别工作组(FATF)指出,“有效的信息共享是反洗钱和反恐怖融资框架良好运作的基石”。为解决信息共享问题,英国、美国等多个国家致力发展公私合作的信息共享伙伴关系(FISP)。在FISP框架下,执法部门为金融机构提供多种来源的犯罪情报信息,提高金融机构识别客户非法交易的能力;金融机构依据这些信息向执法部门提供更详细的金融活动信息,支持对特定犯罪和恐怖主义活动开展打击。

【法律依据】:
《中华人民共和国反洗钱法》
第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。
第三条 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
第四条 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
第五条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第六条 单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。
第七条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。
第八条 任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第九条 对中华人民共和国境内应当履行反洗钱义务的单位和个人的监督管理适用本法。中华人民共和国境外发生的洗钱和恐怖主义融资活动危害中国国家安全和主权,或者侵犯中国公民、法人和其他组织合法权益,或者扰乱中国金融管理秩序的,可以依照本法有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
国家情报机构与有关个人和组织建立什么关系

法律分析:《国家情报法》第十二条规定,国家情报工作机构可以按照国家有关规定,与有关个人和组织建立合作关系,委托开展相关工作。法律依据:《中华人民共和国国家情报法》第一条 为了加强和保障国家情报工作,维护国家安全和利益,根据宪法,制...查看全文

国家情报法与有关个人和什么建立合作关系

法律分析:国家建立健全集中统一、分工协作、科学高效的国家情报体制。 一、什么是国家情报体制? 国家建立健全集中统一、分工协作、科学高效的国家情报体制。中央国家安全领导机构对国家情报工作实行统一领导,制定国家情报工作方针政策,规划国...查看全文

国家情报法与有关个人和什么建立合作关系

物业企业与供水供电单位建立什么合同关系 物业企业与供水供电单位建立委托合同关系。没有水电气公司的委托,物业管理公司无义务为其代收水电气费。根据相关规定,物业服务企业接受委托代收供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位费用的,不...查看全文

国家情报工作机构可以按照国家有关规定与有关个人和组织建立什么关系

法律分析:国家情报工作机构及其工作人员应当严格依法办事,不得超越职权、滥用职权,不得侵犯公民和组织的合法权益,不得利用职务便利为自己或者他人谋取私利,不得泄露国家秘密、 商业秘密 和个人信息。【法律依据】:...查看全文

根据国家情报法规定国家情报工作机构可以按照国家有关规定有关个人和组织建立

法律分析:国家情报工作机构及其工作人员应当严格依法办事,不得超越职权、滥用职权,不得侵犯公民和组织的合法权益,不得利用职务便利为自己或者他人谋取私利,不得泄露国家秘密、 商业秘密 和个人信息。【法律依据】:...查看全文

根据国家情报法规定,国家情报工作机构可以按照国家有关规定与有关个人和组织

国家有关补缴社保规定 其实针对不同的交费人群,补交社保的方式是不大相同的,主要有两类人:有工作单位的人和灵活就业的人:(1)自行办理:关于自由职业者,说的通俗点为“没有工作单位的群体”,则可以用灵活就业的方式进行参保,需要到户籍所...查看全文

根据中华人民共和国国家安全法标准国家建立什么组织专家和有关方面开展对国家

律师解答: 中华人民共和国国家安全法是为了维护国家安全,确保国家政治制度、主权、统一和领土完整、社会稳定、经济可持续发展,以及国家重要利益不受损害而制定的。为了实现这一目标,国家建立了多个组织和机构,进行维护国家安全的工作。其中,...查看全文

根据中华人民共和国国家安全法标准国家建立什么组织专家和有关方面开展对国家

法律解析: 中华人民共和国国家安全法是为了维护国家安全,确保国家政治制度、主权、统一和领土完整、社会稳定、经济可持续发展,以及国家重要利益不受损害而制定的。为了实现这一目标,国家建立了多个组织和机构,进行维护国家安全的工作。其中,...查看全文

根据中华人民共和国国家安全法规定国家建立什么组织专家和有关方面开展对国家

律师分析: 中华人民共和国国家安全法是为了维护国家安全,确保国家政治制度、主权、统一和领土完整、社会稳定、经济可持续发展,以及国家重要利益不受损害而制定的。为了实现这一目标,国家建立了多个组织和机构,进行维护国家安全的工作。其中,...查看全文

根据《国家情报法》规定,国家情报工作机构可以按照国家有关规定,与有关个人和

法律分析:国家情报工作机构及其工作人员应当严格依法办事,不得超越职权、滥用职权,不得侵犯公民和组织的合法权益,不得利用职务便利为自己或者他人谋取私利,不得泄露国家秘密、 商业秘密 和个人信息。【法律依据】:...查看全文

根据《国家情报法》规定,国家情报工作机构可以按照国家有关规定,与有关个人和

法律分析:国家情报工作机构及其工作人员应当严格依法办事,不得超越职权、滥用职权,不得侵犯公民和组织的合法权益,不得利用职务便利为自己或者他人谋取私利,不得泄露国家秘密、 商业秘密 和个人信息。【法律依据】:...查看全文

党组织关系与个人档案的关联性

档案与党组织关系可分开,可转回户口所在地社区党组织。具体程序需咨询当地相关部门。若档案与党组织关系不一致,需将党组织材料从档案中拿出,自行办理转入手续。若党组织关系与档案一起转移,可将党组织材料放入档案一同寄送。...查看全文

组织犯罪与个人罪责的关系

组织越狱是违反监管规定,有组织、有计划地逃往狱外的犯罪行为。本罪的主要特征是侵犯司法机关监管秩序,对社会造成严重危害。行为人必须出于故意,以逃避法律制裁为目的。本罪只能由在关押场所的罪犯构成,而提供帮助或方便条件的监管人员则视为共...查看全文

与劳动关系的建立都有什么情况

与劳动关系的建立有:1、用人单位与劳动者建立劳动关系时,应当签订劳动合同。在这种情况下,劳动合同生效,用人单位同时使用劳动者;2、用人单位和劳动者在建立劳动关系后一个月内签订劳动合同。在这种情况下,用人单位...查看全文

可以依照标准什么有关组织和个人?

律师解答: 我国法律对于违法有关组织和个人的行为,有相关的惩罚和制裁措施。比如,在刑法方面,对于犯罪行为,包括贪污、受贿、挪用公款、行贿等,都将受到相应的刑事制裁;在行政法方面,对于违反行政法规、损害公共利益、扰乱市场秩序等行为,...查看全文

可以依照规定什么有关组织和个人?

律师分析: 我国法律对于违法有关组织和个人的行为,有相关的惩罚和制裁措施。比如,在刑法方面,对于犯罪行为,包括贪污、受贿、挪用公款、行贿等,都将受到相应的刑事制裁;在行政法方面,对于违反行政法规、损害公共利益、扰乱市场秩序等行为,...查看全文

团组织关系跟着党组织关系走吗

本文讲述了团员入党后团组织关系的变化以及团员转为正式党员后是否保留团籍的规定。同时,指出团的基层委员会应在团员证“备注”栏内注明该同志转为中共正式党员的时间,并加盖公章。...查看全文

国家机关受理公民和组织的举报电话

法律分析:国家安全机关受理公民和组织举报电话是12339。这条热线是由国家安全部设立的,为了方便公民和组织向国家安全机关举报间谍行为或线索。法律依据:《中华人民共和国反间谍法》 第四条 中华人民共和...查看全文

国家机关受理公民和组织的举报电话

法律分析:国家安全机关受理公民和组织举报电话是12339。这条热线是由国家安全部设立的,为了方便公民和组织向国家安全机关举报间谍行为或线索。【法律依据】:《中华人民共和国反间谍法》 第四条 中华人民...查看全文

国家安全机关受理公民和组织举报电话是什么

国家安全机关受理公民和组织举报电话是12339。【法律依据】《刑法》第一百一十条,有下列间谍行为之一,危害国家安全的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)参加间谍组织或者接受间谍组织及其代...查看全文